Кроме того, отмывка денег — не единственный способ обвести вокруг пальца власти. Многие просто не хотят платить налоги, и некоторые странности в их деятельности объясняются именно этим. Тайны многих скандальных финансовых операций до сих пор не раскрыты, и вряд ли когда-нибудь представится возможным сказать с полной уверенностью, виноваты тут наркоденьги или они вовсе не причем. Например, когда крупный английский бизнесмен переводит чуть ли не все свои финансы на закрытый счет в полусомнительном банке, расположенном, к тому же, на краю света, это не может не вызывать подозрений. Но не исключено и то, что объяснение этих малопонятных с точки здравого смысла действий донельзя банально: например, бизнесмен хотел уберечь свои сбережения от неверной супруги на них претендующей.
Делиться своим добром не хочется никому — такова уж человеческая натура. Для того, чтобы обвести вокруг пальца налоговую полицию, каждый год, если не каждый месяц, придумываются все новые и новые эффективные способы. Только по официальным данным, благодаря налоговым махинациям американских деловых людей ежегодно бесследно исчезает около 50 млрд «зеленых» денег.
Немало денег вывозится из страны и наличными, без всяких сложных бухгалтерских махинаций. США — лидер мирового туризма, а тех, кто покидает эту страну, как правило, не очень проверяет на таможне. И огромные суммы нигде не учтенных «баксов» можно вывезти из страны в буквальном смысле в дорожной сумке. А уж если в распоряжении ушлого бизнесмена есть личный самолет, тогда проблем вообще никаких. Хоть мешками деньги из страны вывози, все равно никто не заметит и не остановит. Частные самолеты, суда и контейнеры для морских перевозок осматриваются выборочно, и проскочить мимо бдительного ока американского таможенника особого труда не составляет. Вывозимые из страны доллары моментально попадают на «черный рынок» всего мира, в том числе и нашей страны. Ведь доллар — самая популярная валюта на Земле, все расчеты производятся именно в ней. Да и сам доллар является в каком-то смысле товаром, который всегда можно выгодно продать. Сегодня американские власти не могут указать местонахождение 80 % долларовых купюр.
Для предотвращения различных финансовых махинаций американское правительство неустанно принимает различные меры, но вряд ли можно говорить сегодня об их большой эффективности. Первым, самым сложным шагом в этом направлении было депонирование «горячих капиталов» в любом финансовом учреждении, имевшем американское гражданство. Налоговая служба требует от всех без исключения банков отчеты о трансакциях на сумму 10 тыс. долларов и более. И если не так еще давно, в начале 80-х годов, опытные отмыватели денег легко оставляли власти с носом, подключая к этому делу левых людей, вносивших вклады на сумму, меньшую, чем 10 тыс., то теперь у них появились проблемы. Американское правительство стало отслеживать такие случаи, благо особой трудности это не составляет. Особой бдительности потребовали и у банков.
Однако наркомафия изобрела новый способ отмывания денег. Под действие упомянутого выше постановления не попадали владельцы магазинов и других точек розничной продажи: оно и понятно, они всегда вынуждены иметь дело с относительно крупными суммами денег, и каждый день заявлять об их происхождении никакого смысла не имеет. Посему наркодельцы начали регистрировать в большом количестве различные фиктивные компании. По словам одного из авторитетов в этой области, заиметь для торговца наркотиками такую фирму — все равно, что отыскать золотую жилу.
Для отмывки денег создаются предприятия самого разного профиля. Очень удобно, как выяснилось, «очищать» наркосредства при помощи игорного бизнеса, ресторанов, кинотеатров, организации гастролей — везде, где люди расплачиваются исключительно наличными и не приходится иметь лишних контактов с банками и властями. Разных фирм и фирмочек в Штатах насчитывается теперь что-то около семи миллионов, и контролирующие их чиновники за всеми уследить просто не в состоянии. Тем более, что подставные компании стараются не светиться и ведут себя тихо, ничем не привлекая к себе внимания.
Очищенные наркоденьги попадают в банк и мгновенно пускаются в оборот. Не составляет большого труда перевести их в любой банк мира и таким образом окончательно запутать следы. В последнее время все большую роль в отмывке денег приобретают страны заокеанского региона. Даже такие далекие от цивилизации и некогда совсем дикие острова, как Науру в юго-западной части Тихого океана или Палау и Трук в Микронезии становятся центрами капитальной отмывки денег. Там появляются различные сомнительные бизнес-центры и прочие подобные учреждения, открываются филиалы крупных банков. Например, теперь в столице Вануату Вале, месте, славившемся прежде лишь хорошими урожаями кокосовых орехов, иногда совершаются сделки на сумму, превышающую 100 млн долларов.