Но центром отмывания денег является Гонконг. По крайней мере, так было до недавнего времени. Переход этого города под китайскую юрисдикцию вряд ли что-то существенно изменил. Во всяком случае, не так давно к этому процессу было в той или иной мере подключено чуть ли не все население города. Законы этой страны что дышло, и это привлекло туда наркодельцов со всего мира. Там же засели торговцы оружием и аудио- видеопираты. Гонконг стал для них своего рода Меккой. В то время как законы во всех других станах достаточно строгие, тут никаких проблем, как правило, не возникает. К тому же, Гонконг расположен на пересечении преступных путей со всего мира. Один арестованный торговец оружием хвастался, что незадолго до тюрьмы ему довелось одновременно быть посредником в сделках по продаже пулеметов из Китая, нелегального золота с Тайваня и поставках из Панамы.
Большой сенсацией стало заявление сенатора Керри на одном из слушаний в Конгрессе США. Он сообщил, что, согласно тщательным исследованиям, одним из крупнейших центров отмывания денег становится Канада. Наркоторговцы облюбовали эту страну в первую очередь потому, что в ее законодательстве отсутствует положение, обязующее бизнесменов предоставлять отчеты о денежных вкладах. «Торговцы наркотиками пересекают границу и кладут деньги в банк или распоряжаются ими каким-либо иным способом, — заявил Керри. — Есть свидетельства, что подобные случаи имеют место практически каждый день.»
Обнаружить центр отмывки денег очень непросто, нелегко понять, какие из задействованных в этом процессе организаций, разбросанных по всему миру, играют решающую роль.
Один из признаков такого центра — фиксирование избыточных сумм, поступающих в местные отделения федеральной системы. В 1985 г. в майамском филиале был избыток средств, исчисляющийся ни много ни мало 6 млрд долларов. Через несколько лет благодаря усилиям правоохранительных органов эта сумма снизилась до 4,5 млрд Но свято место пусто не бывает, и победа в одном месте может значить поражение в другом. Одновременно увеличилось число незаконных операций в Лос-Анджелесе. Если избыток денежных средств в Майами снизился на четверть, то в Лос-Анджелесе он резко возрос на большую сумму: с 166 млн долларов в 1985 г. до 3,8 млрд в 1988 г.
Согласно некоторым данным, в борьбе против незаконного оборота наркотиков задействовано больше половины всех силовых структур США. С продавцами наркотиков борются не только соответствующие ведомства, но и такие влиятельные организации, как Пентагон, ЦРУ, Агентство национальной безопасности. Тем не менее, этого мало. Для того, чтобы количество переросло в качество, необходима серьезная поддержка большинства влиятельных финансистов страны. Но большинство банкиров относится к этой идее без всякого энтузиазма, кроме того, многие из них так или иначе сами задействованы в отмывке наркоденег. Финансовый мир этой страны представляет собой единую монолитную глыбу, и там все взаимосвязано. «Они часто отождествляют обычные финансовые операции с отмыванием, — говорит майамский адвокат Дж. Хулихэн, — создавая впечатление, будто сражаются с торговцами наркотиками.»
Еще одна проблема заключается в том, что финансовая документация многих банков и фирм страны не является абсолютно доступной для властей. Прикрываясь понятием «коммерческая тайна», многие финансисты отказываются сотрудничать с ЦРУ и Интерполом. И несмотря на все усилия, которые прикладывает в этой борьбе Вашингтон, до настоящей победы тут по-прежнему очень далеко. Скорее, есть повод для пессимизма, чем для веры в лучшее: по словам некоторых экспертов, если оборот наркоденег будет возрастать, очень скоро именно наркодельцы будут делать погоду в мировой финансовой системе.
Нашествие «крэка» на Нью-Йорк
Чернокожему Кози из Бруклина не отказать, в умении считать деньги. Возможно, не свяжи он свою судьбу с наркобизнесом, из этого парня вышел бы неплохой финансист. По крайней мере, посчитать прибыли, которые сулило его дело, ему не составляло труда. Коротая время в ожидании покупателей «крэка» на 42-й улице Нью-Йорка, что недалеко от знаменитого Бродвея, Кози высчитывал все плюсы и минусы своей финансовой деятельности. «Если взять на сотню „баксов“ кокаина, — думал он, — то приготовленный из него „крэк“ можно продать за 1000 долларов. Потом удвоить оборот, потом еще удвоить...» Вроде бы, все получалось. Но Кози не повезло. Через некоторое время он попался полиции.