К действиям по установлению местонахождения должника - физического лица, его
имущественного положения относится получение информации от:
- взыскателя, родственников, соседей должника;
- государственных регистрирующих органов;
- коммерческих организаций.
Выявление имущественного положения должника, местонахождения его имущества и самого должника возможно посредством сбора и анализа сведений о личности должника, его образе жизни, трудовой деятельности. В случае если должником является индивидуальный предприниматель, - также анализа его финансово-хозяйственной деятельности.
Первоначальными действиями судебного пристава-исполнителя по получению информации о местонахождении должника являются:
- установление места регистрации должника;
- установление фактического адреса проживания должника.
Установление места регистрации должника производится путем получения информации из органов Федеральной миграционной службы (далее - ОФМС).
В ОФМС запрашиваются:
- сведения о регистрации должника по месту жительства (данные о прописке должника). Эти сведения необходимы для проведения проверки имущественного положения должника по месту регистрации, опроса родственников, соседей должника;
- информация о предыдущих местах регистрации (прописки) должника. В ходе проверки этих адресов можно установить нахождение должника по указанным адресам, установить его знакомых и провести их опрос.
Кроме того, в ОУФМС можно запросить:
- паспортные данные должника (необходимы для направления запросов в транспортные организации о перемещениях должника, объявления розыска должника);
- сведения о выданном должнику общегражданском заграничном паспорте (данные сведения необходимы для вынесения постановления об ограничении выезда должника за пределы России, объявления розыска должника).
После получения первоначальных сведений судебному приставу-исполнителю необходимо провести проверку имущественного положения должника по адресу регистрации. В ходе проверки устанавливаются нахождение или отсутствие должника по адресу регистрации и необходимость объявления розыска должника.
В случае отсутствия должника по указанным адресам необходимо опросить его родственников о местонахождении должника, местонахождении принадлежащего ему имущества, опросить соседей должника.
Фактический адрес проживания должника и информацию об имущественном положении должника можно получить путем:
- опроса взыскателя;
- осуществления выхода по месту регистрации должника;
- опроса родственников и соседей должника.
В ходе опроса необходимо отразить следующую информацию:
1) адрес регистрации (прописки) и фактический адрес проживания должника (в случае, если они не совпадают), номера его телефонов. Если известно, предыдущее место жительства должника. Данная информация необходима для осуществления выхода по месту нахождения должника либо для установления факта отсутствия должника, направления запросов (уведомлений) в адрес должника;
2) семейное положение должника (состоит ли в браке, имеет ли детей, возраст детей). Данная информация необходима для установления совместно нажитого имущества супругов, местонахождения должника;
3) адрес проживания супруги или супруга должника, его детей (если они не совпадают с адресом проживания должника);
4) адрес проживания близких родственников, знакомых должника. Данная информация необходима для проверки возможности нахождения должника по месту проживания супруги или супруга, детей должника, проверки возможности нахождения должника у родственников, знакомых, последующего их опроса о возможном месте нахождения должника и принадлежащего ему имущества;
5) место работы должника в настоящее время, если известно - предыдущее место работы должника. Данная информация необходима для проверки, работает ли в настоящее время должник, и направления соответствующего постановления по его месту работы, установления его знакомых, друзей по месту работы, их последующего опроса;
6) является ли должник участником боевых действий, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионером и т.п. Данная информация необходима для проверки возможности получения должником каких-либо выплат, единовременных пособий, за счет которых возможно будет взыскать задолженность;
7) злоупотребляет ли должник алкогольными напитками, наркотиками;
8) увлечения должника (рыболов, охотник, любитель азартных игр и т.п.). Получение информации об увлечениях должника поможет определить возможные направления поиска имущества должника (рыболов - возможно, имеет зарегистрированную лодку -необходимо направить запрос в органы МЧС России; охотник - возможно, имеет зарегистрированное оружие - необходимо направить запрос в отдел лицензионноразрешительной работы органов внутренних дел и т.д.);
9) в результате чего возникла задолженность (неисполнение обязанностей по договору, причинение имущественного ущерба и др.);
10) является ли должник учредителем или участником каких-либо юридических лиц;
11) является ли должник индивидуальным предпринимателем: сведения о
финансово-хозяйственной деятельности должника (виды деятельности, наличие торговых точек и др.);
12) сведения об имуществе, принадлежащем должнику, его супруге или супругу, местонахождение этого имущества. Данная информация необходима для ареста имущества должника до получения ответов из регистрирующих органов;
13) сведения о заложенном должником имуществе или имуществе, переданном в обеспечение исполнения обязательств (случаи, когда взыскателем является банк).
Получение информации об имущественном положении должника может производиться и путем направления запросов в государственные регистрационные органы.
При направлении запросов судебному приставу-исполнителю необходимо задавать конкретный вопрос, на который должен быть предоставлен ответ.
Запросы, направляемые в государственные регистрирующие органы и коммерческие организации, можно условно разделить на обязательные и факультативные.
Обязательные. Направление таких запросов обусловлено требованиями
законодательства об исполнительном производстве и сложившейся правоприменительной практикой и направлено на выявление наиболее распространенных видов имущества и источников дохода должника, которые могут принадлежать должнику с наибольшей степенью вероятности.
Посредством таких запросов могут быть выявлены:
- доходы, получаемые в силу трудовых, гражданско-правовых правоотношений;
- доходы, получаемые в силу социальных правоотношений;
- денежные средства;
- автотранспортные средства;
- объекты недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, земельные участки).
К числу обязательных можно отнести запросы, направляемые в следующие государственные органы.
Федеральная налоговая служба, ее территориальные инспекции.
Федеральная налоговая служба (ФНС России) обладает общей информацией об источниках дохода должника, имущественном состоянии должника, наличии у него в собственности автотранспортных средств, объектов недвижимости, другого имущества.
При направлении запросов в ФНС России, ее территориальные инспекции целесообразно запрашивать следующие сведения о должнике:
- зарегистрирован ли должник в качестве индивидуального предпринимателя. Получение данной информации позволяет судебному приставу-исполнителю установить источник дохода должника - доходы от занятия предпринимательской деятельностью, определить дальнейшие направления поиска имущества и других доходов должника;
- является ли должник плательщиком налога на имущество, транспортного, земельного налога, налога на недвижимость; какое именно имущество находится в собственности должника.
В территориальные инспекции ФНС России другими регистрирующими органами (ГИБДД, Росреестр, земельная кадастровая палата и др.) для целей налогообложения предоставляются сведения о владельцах: автотранспортных средств; объектов
недвижимого имущества (дома, квартиры, гаражи, дачи, земельные участки); другого имущества (гидроциклы, мотолодки, доходы от владения акциями, доходы от участия в деятельности юридических лиц и т.д.).