которого должник заходит на сайты <1>.
<1> См.: письмо ФССП России от 12 января 2009 г. N 12/02-46-АП "Об итогах проведения учебно-методического семинара по вопросам организации работы по реализации и розыску имущества должников".
Компании - операторы сотовой связи.
При отсутствии информации о местонахождении должника судебным приставом-исполнителем могут быть запрошены компании - операторы связи, как сотовой, так и фиксированной, о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов.
Полученная информация может быть использована судебным приставом-исполнителем для извещения должников об имеющейся у них задолженности по исполнительным документам, о возбуждении в отношении их исполнительного производства, о совершении исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения, а также для вызова на место совершения исполнительных действий или к судебному приставу-исполнителю.
В практике службы судебных приставов имелись споры о правомерности действий судебных приставов-исполнителей по затребованию информации о зарегистрированных на имя должника номерах сотовых телефонов. Ряд операторов связи отказывали судебным приставам-исполнителям в предоставлении сведений о номерах телефонов абонентов, являющихся должниками по исполнительным документам. В этих случаях в отношении руководителей операторов сотовой связи, а также операторов сотовой связи, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ, судебными приставами-исполнителями выносились постановления о привлечении их к административной ответственности в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ.
Так, например, Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярского края от 3 июля 2009 г. признана обоснованность привлечения оператора сотовой связи к административной ответственности за отказ в предоставлении судебному приставу-исполнителю указанной информации. Выводы суда основаны на нормах действующего законодательства, а именно на ст. ст. 6 и 64 Закона об исполнительном производстве, ст. ст. 12 и 14 Закона о судебных приставах <1>.
<1> СПС "КонсультантПлюс".
Транспортные компании.
В транспортных компаниях, оказывающих услуги по перевозке пассажиров железнодорожным, воздушным, водным транспортом, может быть получена информация о приобретении должником на свое имя билетов и пути следования. Данная информация может быть использована для установления местонахождения должника и фактов его свободного распоряжения денежными средствами. Факты наличия денежных средств и их свободного использования впоследствии могут быть положены в основу доказательств злостности неисполнения судебного акта и вины должника, в том числе в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
Органы образования.
В органах образования (Комитет образования) имеется электронная база данных на учащихся общеобразовательных школ и их родителей. В ходе беседы с классным руководителем или завучем учебного заведения, в котором проходит обучение ребенок должника, может быть установлен не только адрес проживания, но и место работы родителей ученика <1>.
<1> См.: письмо ФССП России от 12 января 2009 г. N 12/02-46-АП "Об итогах проведения учебно-методического семинара по вопросам организации работы по
реализации и розыску имущества должников".
Другие органы и организации.
Определить круг органов и организаций, которые могут предоставить информацию о должнике, невозможно. Судебный пристав-исполнитель сам может определить, какие запросы и в какие органы необходимо направлять, проанализировав полученную о должнике информацию.
Такими органами и организациями, которые могут предоставить сведения об имущественном положении должника, его местонахождении, являются:
- районные центры занятости - информация о регистрации должника в качестве лица, ищущего работу, получении должником каких-либо выплат;
- паспортные столы ЖЭУ по месту регистрации (жительства) должника - сведения о лицах, зарегистрированных (проживающих) совместно с должником;
- гаражно-строительные кооперативы - сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним гаражах;
- дачные кооперативы - сведения о принадлежащих должнику, но не зарегистрированных за ним дачных участках;
- органы местного самоуправления - сведения о проживании и имущественном положении должника;
- и другие органы и организации.
Выявление (розыск) должника-организации и (или) имущества должника-организации <1>.
<1> При подготовке были в том числе использованы Методические рекомендации о порядке действий судебных приставов-исполнителей по установлению имущественного положения должника - юридического лица, утвержденные Приказом управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области от 29 мая 2009 г. N 262-
О.
Выявление (розыск) должника-организации и (или) имущества должника-организации может осуществляться посредством получения информации от взыскателя, государственных регистрирующих органов, должностных лиц должника, коммерческих организаций, работников должника.
Первичную информацию о должнике-организации, имуществе и месте его нахождения судебный пристав-исполнитель может получить от взыскателя в ходе его опроса.
В ходе опроса необходимо, чтобы взыскатель предоставил следующую информацию:
1) адрес нахождения (юридический адрес), фактический и почтовый адрес должника (в случае, если они не совпадают);
2) фамилия, имя, отчество директора, главного бухгалтера должника. Если известно, адрес проживания и телефон директора, главного бухгалтера должника;
3) осуществляет или нет на момент опроса должник финансово-хозяйственную деятельность. Если не осуществляет, то с какого времени, по каким причинам;
4) направления деятельности должника;
5) сведения об известном взыскателю имуществе должника, его местонахождении;
6) сведения о коммерческих партнерах должника (организационно-правовая форма -ООО, ЗАО и др.), название, адрес нахождения, телефон фирмы партнера, фамилия, имя, отчество руководителя фирмы партнера). Данная информация может быть использована для установления возможных дебиторов-кредиторов должника, направления в их адрес запросов о наличии либо отсутствии дебиторской задолженности с целью ее последующего ареста;
7) сведения о заложенном должником имуществе или имуществе, переданном в
обеспечение исполнения обязательств.
Одним из первоначальных и необходимых действий, направленных на установление имущественного состояния должника, является выход судебного пристава-исполнителя по адресу нахождения должника, фактическому адресу или адресу, указанному в исполнительном документе, с целью наложения ареста на имущество, находящееся в офисе, и опроса директора и главного бухгалтера должника.
Директор и главный бухгалтер по роду своей деятельности и должностных обязанностей наиболее полно осведомлены об имущественном состоянии должника.
Опрос директора и главного бухгалтера необходимо производить по аналогии с получением информации об имущественном положении должника от взыскателя, однако следует учитывать следующие особенности:
1) опрос целесообразнее начинать с главного бухгалтера, так как директор часто назначается из числа учредителей либо близких к учредителям людей и имеет заинтересованность (личную и материальную) в сокрытии имущества организации;
2) главный бухгалтер лучше директора осведомлен о наличии имущества, состоящего на балансе должника (основных средствах, запасах и др.), банковских счетах и остатках денежных средств на них, так как по должностным обязанностям он составляет баланс и банковские документы, а директор лучше главного бухгалтера осведомлен о местонахождении данного имущества, так как по должностным обязанностям подписывает, например, договор аренды, принимает решение о передаче имущества другим лицам.
Кроме того, директору и (или) главному бухгалтеру может быть вручено требование о предоставлении документов об имущественном положении должника-организации. У должностных лиц должника целесообразно требовать следующие документы: