Имея значительные сумы денег в наличном виде, правонарушители, как правило, не имеют легальных возможностей осуществлять значительные операции с наличностью, осуществляя вклады в другое предприятие и другие действия, не вызывая подозрения у соответствующих государственных органов и общественности. Поэтому они стараются создать «законные источники» для легализации капиталов, которые получаются незаконным образом. Для осуществления этой цели подпольным бизнесом отрабатываются специальные механизмы. Для этого «грязные» деньги или размещаются на счетах банков, а далее инвестируются в легальные предприятия, или вывозятся контрабандно, или перемещаются за пределы страны другими путями. Там эти средства объединяются с доходами от законного бизнеса, переводятся с одного счета на другой с помощью серии сложных банковских операций. Такие действия за границей получили название «отмывание» денег. Для таких операций выбираются страны, кредитно-финансовая система которых имеет следующие признаки:
• законодательством страны безгранично регламентирована тайна коммерческих и/или банковских операций;
• существует неопределенность законодательной базы в отношении регистрации источников происхождения первичного капитала;
• государством легализовано существование анонимных банковских счетов в отечественной и иностранной валютах;
• отсутствуют ограничения или существуют минимальные ограничения в отношении обмена иностранной валюты или в отношении деятельности и контроля над деятельностью иностранных корпорации и частных лиц;
• отсутствуют налоги или они находятся на относительно низком уровне налогообложения по сравнению с другими странами; наличие льгот по налогообложению для иностранных юридических и физических лиц.
Организованная преступность предпочитает жесткие системы, обеспечивающие устойчивость, разделение «труда» и хорошую управляемость. Легко выражена иерархия и соответствующая субординация: «крестные отцы», «лейтенанты», «бригадиры», «бойцы», «рабочие» и другие должности. Большое внимание уделяется средствам поддержания дисциплины, в результате чего угроза применения санкций представляется участникам преступной организация более реальной, чем риск привлечения к уголовной ответственности.
Признаками организованной преступности являются:
• четкое распределение ролей в группировке и наличие соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них. Истинные лидеры и характер связей в группировке могут быть неизвестны рядовым ее участникам. Точно так же истинные лидеры — это не всегда те, которые находятся на виду в преступном мире. Они обычно выполняют определенные им функции и чаще к «элите» не принадлежат. Нередко членство в преступной организации соответствующим образом оформляется. Вступление связано с определенными ритуалами или формальностями: клятвой, дачей подписки и т. п. Одна из обязательных норм — конспирация. Это достигается маскировкой преступных акций и их легендированием на случай провала, организацией тайных каналов связи и явочных точек, широким использованием различных лиц «втемную», применением различных условностей;
• устойчивая, продолжительная по времени преступная деятельность, совершаемая на плановой основе;
• последовательное стремление к обогащению. Прибыль необходима не только для удовлетворения чрезмерных личных потребностей и воспроизводства преступлений, но и для содержания организации;
• гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению сферы деятельности, хорошее знание конъюнктуры рынка. Преступная группировка обычно не перестает существовать, а перепрофилируется на другой вид преступной деятельности:
• сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности;
• расширение кооперативных связей между преступными группировками;
• внедрение организованной преступности в официальные структуры, коррумпирование;
• наличие определенного общего имущества, денег и материальных ценностей, где денежные фонды идут на подкуп. Недвижимость нередко оформляется на подставные лица; планомерное подавление различных форм социального контроля. Осуществляют подобные акции специально создаваемые в преступной структуре подразделения разведки, контрразведки, подавления;
• активное распространение идеологии и морали преступного мира, формирование общественного мнения.
Деятельность лидеров организованной преступности строится на следующих основных принципах: