— информация по всем установленным формам государственной отчетности;
— данные, необходимые для проверки начисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
— документы об уплате налогов и обязательных платежей;
— документы о платежеспособности;
— сведения об участии должностных лиц предприятий в кооперативах, малых предприятиях, союзах, объединениях и других организациях, которые занимаются предпринимательской деятельностью;
— сведения, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат оглашению.
«Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией» ФРГ от июня 1970 года предусматривает в своих статьях:
— ст. 1 «Лицо, совершившее в интересах конкуренции в сфере торговли или промышленности действия, противоречащие добрым нравам, может быть привлечено к судебной ответственности и приговорено к возмещению ущерба».
— ст. 12 (подкуп служащих). § 1. «Лишением свободы сроком до одного года и денежным штрафом или одним из этих наказаний карается лицо, которое в интересах конкуренции предлагает, обещает или вручает служащему или представителю предприятия подарки и иные вознаграждения, чтобы, воспользовавшись недобросовестными действиями служащего, обеспечить себе или третьему лицу особые преимущества.
§ 2. Такому же наказанию подвергается служащий или представитель предприятия, который изъявляет согласие принять или принимает подарки и иное вознаграждение с тем, чтобы путем недобросовестных действий в целях конкурента обеспечить другому лицу особые преимущества.»
Ст. 17 (разглашение секретов предприятия). § 1 «Лишением свободы сроком до трех лет, или денежным штрафом, или тем и другим вместе карается служащий, рабочий или ученик предприятия, если он в период работы на данном предприятии, не имея на то особого разрешения, сообщает кому-либо секрет, который доверила ему фирма, совершает это действие в интересах конкуренции, из корыстных побуждений или с целью нанести ущерб владельцу предприятия.
§ 3. «Если виновному было известно, что разглашаемый им секрет будет использован за границей, или если он сам использовал его за границей, срок лишения свободы может быть увеличен до 5 лет.»
Ст. 18 (использование документальной информации).
Ст. 20 (понуждение к разглашению секретов предприятия и предложение услуг по их передаче).
«Постановление о борьбе с подкупом недолжностных лиц и разглашением секретных сведений» 1917 г. (пересмотрено в июне 1969 года) предусматривает:
§ 1. «Недолжностаым лицам может быть предъявлено требование дать подписку о неразглашении».
Ст. 31 «Закона о взрывчатых веществах» от августа 1969 года также связана с нарушением обязательств о неразглашении закрытой информации. В 1969 г. Уголовный кодекс ФРГ дополнен статьей 298, согласно которой, лицо, записавшее на магнитофонную ленту чьи-либо неофициальные высказывания и использовавшее такую запись в корыстных целях или для передачи третьему лицу, не имея на то особого разрешения, может быть приговорено к лишению свободы сроком до шести месяцев или/и уплате денежного штрафа. Такому же наказанию подвергается лицо, тайно подслушивающее телефонные разговоры.
В 1986 году в США было организовано Общество коммерческой разведки SOCIATY of СОМРЕТІТОR INTELLIGENCE PROFESSIONAL — SCIP. Главной задачей общества было поднятие коммерческой разведки на профессиональный уровень, а также развитие и распространение этических норм с целью противодействия промышленному и иному шпионажу. Было создано Управление иностранной торговли США (U.S. FOREIGN and COMMERCIAL SERVICE — USFCS), которое занимается разведкой экспортной деятельности. Закон США об иностранных инвестициях и совершенствовании международных финансовых отношений, принятый в 1990 году, позволяет Бюро по делам экономики США подучить доступ к данным Бюро переписей Министерства торговли США. Конгресс США предоставил Министерству торговли новые возможности по сбору данных о компаниях с иностранными инвестициями, работающих на рынке США. В Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» Российской Федерации говорится, что к числу органов, имеющих право заниматься этим делом, относятся МВД, ФСК, пограничная охрана, Служба безопасности Президента, оперативные подразделения Главного управления охраны Кремля. Основанием для цензуры корреспонденции, прослушивания телефонных и иных переговоров, снятия информации с технических каналов связи могут служить:
— возбуждение уголовного дела;
— подозрение, что тот или иной гражданин собирается совершить тяжкое преступление;