- Доброе утро. Мистер Басикас, моё имя Пол Либман, я детектив ФБР, Департамент борьбы с преступлениями в области компьютерно-информационных технологий. Я должен представить вам своего коллегу, Хью Клипа, он работает в службе безопасности Комитета по ценным бумагам и биржам. Я информирую вас о том, что сегодня вы приглашены только для профессиональной беседы по теме, хорошо знакомой всем троим людям, присутствующим в этой комнате. Сегодня мы просим вас подробно ответить на несколько наших вопросов. Мы пока рассматриваем вас, как эксперта в области, которая будет нами обсуждаться. Согласно закону, я обязан предупредить, что вы имеете право немедленно остановить нашу беседу, как сейчас, так и позже, на любой точке разговора. В таком случае вы будете приглашены нами повторно, но уже на официальный допрос в присутствии вашего адвоката. При любом раскладе я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В течение всей беседы проводится аудио-видео запись.
Мистер Басикас, вы выбираете дружескую беседу профессионалов или вариант допроса в присутствии адвоката?
- Джентльмены я оценил ваше интересное предложение поучаствовать в профессиональной беседе трёх экспертов. Спасибо за высокую оценку моей личности. Но, в полном соответствии с законом нашей страны, я предпочитаю вариант разговора в присутствии адвоката. Имя моего адвоката Анди Кучер, я оставляю для вас его карточку. ОК? Извините, но все жители Города знают, что в здании Federal Plaza, 26 лучше не показываться без адвоката…
FBI, Computer Crimes Protection Division, Federal Plaza 26, Октябрь 30, 11.30 ам
- Доброе утро. Мистер Голдин, моё имя Пол Либман, я детектив ФБР, Департамент борьбы с преступлениями в области компьютерно-информационных технологий. Я также представляю вам своего коллегу, Хью Клипа, он работает в службе безопасности Комитета по ценным бумагам и биржам. Я информирую вас о том, что сегодня вы приглашены только для профессиональной беседы по теме, хорошо знакомой всем троим людям, присутствующим в этой комнате. Сегодня мы просим вас подробно ответить на несколько наших вопросов. Мы пока рассматриваем вас, как эксперта в области, которая будет нами обсуждаться. Согласно закону, я обязан предупредить, что вы имеете право немедленно остановить нашу беседу, как сейчас, так и позже, на любой точке разговора. В этом случае вы будете приглашены нами повторно, но уже на официальный допрос в присутствии вашего адвоката. В любом случае я предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. В течение всей беседы проводится аудио-видео запись.
Мистер Голдин, вы выбираете дружескую беседу профессионалов или вариант допроса в присутствии адвоката?
- Господа, в молодости мне приходилось несколько раз пройти через допросы следователей русского КГБ. Я выжил, не взирая на полное отсутствие у меня адвоката. Я привык защищать себя сам. Конечно, на случай, если мне не понравится ход нашей беседы, я оставляю за собой право прервать её в любой момент. И дальше пусть всё идёт так, как вы уже меня предупреждали. Я не знаю за собой никакой вины, за исключением нескольких штрафов за превышение скорости на своём Ferrari. Мне кажется, господа, что такие правонарушения не находятся в компетенции вашей организации, не правда ли?
- Я выбираю беседу профессионалов…
- Отлично, мистер Голдин!
Тогда для записи, подробно представьте себя, с указанием домашнего адреса, возраста, места рождения, настоящего места работы, должности и вашего легального статуса, как жителя страны.
- Моё имя – Борис Голдин. Я родился в 1960 году, в России, в городе Москва. В 1988 году я выехал в США на постоянное жительство. Мой отъезд был вызван с заключением брака с гражданкой США Алисой Фишер. Наш брак просуществовал недолго и был расторгнут восемь месяцев спустя. В настоящее время я проживаю на Острове, по адресу 89 Мидланд авеню. Место работы - GPM банк. Служебные обязанности - системный аналитик, постановщик задач обработки финансовой информации. Мой статус – гражданин США. Я повторно женат, имею сына восемнадцати лет.
- Мистер Голдин, мы проводим расследование случаев нелегального использования конфиденциальной информации по прогнозам поведения акций и фондов сотрудниками финансовых компаний для своих личных целей. Вы лично знакомы с этой проблемой?
- Вам повезло господа, совсем недавно я брал специальный курс по трейдингу акций. Я хорошо знаком с этой областью. Могу заодно и вас просветить. Согласно закону, свежими прогнозами в финансовой компании могут пользоваться только лицензированные брокеры или менеджеры счетов. При этом приобретаемые акции и другие инвестиционные продукты должны быть немедленно включены в портфели инвестиций клиентов. В качестве клиента может выступать организация или частное лицо, имеющее официальный договор с финансовой компанией на управление инвестиционным счётом. Кстати, не только свежие прогнозы поведения инвестиций являются конфиденциальной информацией. Данные о финансовых результатах работы компании, например, доступны для гораздо меньшего круга лиц. В целом, всю конфиденциальную информацию компании относят к категории «закрытые данные для инсайдеров категории А». Служащим финансовых компаний любого уровня и любой должности запрещается использовать инсайдерскую информацию в личных целях или в целях своих близких.
- Спасибо, мистер Голдин. Согласно нашим данным, вы имеете доступ к информации по прогнозам. Приходилось ли вам её использовать?
- Мне приходилось, мистер Либман…
- Господин Голдин, разве у вас есть лицензия для трейдинга? По сведениям отдела трудовых ресурсов GPM банка у вас лицензии не имеется…
- Отдел трудовых ресурсов GPM банка тоже может иногда ошибаться, господа. Дело в том, что стандартная периодичность обновления персональных файлов сотрудников GPM банка – 6 месяцев. Я получил лицензию трейдера от Комитета, в котором трудится уважаемый мистер Клип, ровно 4 месяца назад. Отдел трудовых ресурсов, по всей видимости, ещё не проводил квартальное обновление данных служащих GPM.
Специально для вашей видео записи, господа: в настоящий момент Борис Голдин официально предъявляет двум офицерам служб безопасности лицензию трейдера, на своё имя, полученную им 22 мая 2014 года.
- Зачем весь этот цирк, Борис? У нас же дружеская беседа профессионалов, а вы выступаете с официальным заявлением и суёте ID в камеру. Всё и так уже стало на своё место.
- Извините господа, я же вас заранее предупреждал о своём диссидентском прошлом. В своё время я получил тяжёлый тренинг от русского КГБ. Этот опыт остаётся с человеком на всю оставшуюся жизнь. Извините.
- Борис, вы, что, планируете сменить профессию программиста на трейдера? Зачем вы брали курс обучения?
- Нет, я не планирую. Я получил лицензию для дополнительных приработков в нерабочее время.
- Борис, вы уже обзавелись собственными клиентами, поручившими вам управление своими счетами?
- Да, я имею своих клиентов, мистер Либман.
- Сколько у вас клиентов и существуют ли в файле официальные контракты между всеми вашими клиентами и GPM банком?
- В настоящее время у меня пока имеется в наличии всего один клиент, мистер Либман. Между моим единственным клиентом и GPM банком имеется официальный контракт. Вы можете это проверить. Значительная сумма денег на счету, которым я управляю, обеспечивает мне довольно приличные комиссионные. Мне хватает.
- Вы можете назвать имя вашего единственного клиента, Борис?
- Конечно, мистер Либман. Имя моей клиентки – Алиса Фишер. Специально для видео записи я снова делаю официальное заявление: наш брак с Алисой Фишер расторгнут 20 лет тому назад. В настоящее время эта леди не является членом моей семьи. В этом году умер отец Алисы. Моя бывшая жена – единственная наследница его состояния. В настоящее время она повторно разведена и беспокоится, что не сможет самостоятельно справиться с управлением своими банковскими счетами. Адвокат миссис Фишер посоветовал ей открыть инвестиционный счёт в солидной финансовой компании. Алиса доверяет только мне. Когда она перевела сумму отцовского наследства на инвестиционный счёт в GPM банке, то попросила меня стать её доверенным лицом и менеджером портфеля инвестиций. Портфель инвестиций – это вложения денег в разные категории активов: валюту, облигации, акции, сырьё и драгоценные металлы. Сама Алиса совершенно ничего не понимает в финансовом бизнесе.