3
Двадцать первое марта. Городская прокуратура города Калиопа
— Расследование понемногу продвигается, я смотрю, — произнес Гиорг Шифт, прокурор ведущий расследование группировки, промышляющей контрабандой сигарет, перелистывая толстеющую с каждым днем папку с делом.
— Да, мы уже напали и на след предполагаемых главарей. Сейчас уточняем их местонахождение, — ответил сидевший напротив прокурора следователь Муус.
— Рикард Эль и, — Шифт перевернул следующую страницу, — Яшар… Та…Тахир. Если я правильно понимаю, этот Тахир не имагинерец, а… — Шифт прищурился, вчитываясь в печатный текст под фотографией Тахира, — турок?
— Да, — кивнул Муус. — Эль выполняет функцию своеобразного менеджера — его сообщники принимают груз от приезжих курьеров, а Яшар Тахир, со слов задержанных, отвечает за хранение контрабандного товара и связями с посредниками, которые снабжают дилеров.
— Как думаешь, сколько времени займут их поиски?
— Я считаю, — Роберт Муус задумался, — что, максимум, в конце этой недели мы запеленгуем Тахира. Эль в городе, мы пока за ним только следим и слушаем. Пытаемся засечь переговоры насчет контрабанды…
— Знай, Муус, это дело, похоже, станет самым серьезным из тех, что тебе доводилось расследовать в последнее время, — не отрывая глаз от документов, прокурор сделал своего рода обобщение того, что он в этот момент читал.
— Не могу спорить…
Через пятнадцать минут после того, как Муус и Шифт обсудили все намечаемые действия, связанные с контрабандным делом, следователь попрощался с прокурором и вышел из кабинета. Прокурор же, как только хлопнула дверь, взялся за результаты работы сотрудников КФП (Отдела по Противодействию Коррупции и Финансовых Преступлений при МВД), принесенные Муусом.
Рассмотрев проведенную сотрудниками КФП проверку компаний, связанных с якобы гуманитарным грузом, перевозимым водителем Бекиром Демирчи, Шифт начал составлять письменное обращение в КФПИ (Комиссию по Выявлению Незаконных Финансовых Операций и Незаконно Приобретенного Имущества при Министерстве Финансов). Эта комиссия, имевшая столь труднопроизносимое название, отвечала как за установление фактов незаконного приобретения движимого и недвижимого имущества, так и крупными финансовыми махинациями. К тому же КФПИ могла замораживать банковские счета и деятельность частных компаний, если на это имелось разрешение суда.
В описываемой ситуации повод для вмешательства был значительный: во-первых, нужно было разобраться с благотворительным фондом «Just Cause Foundation International (JCFI)», чей логотип был выбит на коробках, использованных для маскировки контрабандных сигарет, в фуре Бекира. Это же название было отмечено и в транзитных документах, найденных у водителя.
Во-вторых, следовало расщепить весьма изощренную цепочку фиктивных компаний и подставных лиц, под прикрытием которых осуществлялась контрабандная перевозка табака. Обобщенно, схема выглядела следующим образом: сначала JCFI заключали договор с компанией «А» на осуществление транзитного перевоза гуманитарной помощи, предназначенной, скажем, для государства «Х». Со своей стороны подрядчик «А» заключал договор с транспортной фирмой «В», которая предоставляла фуру для перевозки. Далее, фирма «В» прибегала к услугам фирмы «С», нанимавшей водителя.
Впрочем, все три фирмы — «А», «В» и «С», — как правило, были однодневками, зачастую зарегистрированными в какой-нибудь офшорной зоне по поддельным документам. Эти фирмы осуществляли деятельность лишь фиктивно, для прикрытия незаконного промысла, а на самом деле, если даже кто-нибудь попытался бы по заявленному компанией адресу найти ее офис, то единственное, на что можно было наткнуться, был обычный почтовый ящик. Существование этих предприятий тоже было не долгим — конец наступал или в момент обнаружения аферы, или тогда, когда мошенники сами ликвидировали компанию.
Сотрудников КФП сразу насторожили несколько подозрительных деталей. Во-первых, председателем фонда значился некто Саллех Абдулла. По происхождению этот 45-летний мужчина был иорданцем, хотя по паспорту, как ни странно, он был живитаром. Однако, интерес вызвала иная подробность из прежней биографии Саллеха. Дело было в том, что господин Абддула (в паспорте, выданном в Живице, его не характерное для региона арабское имя было изменено на «Сали Абдулович») в начале девяностых годов руководил другой благотворительной организацией под названием «Mutual Aid Foundation (MAF)».
И вот тут на поверхность начали всплывать самые любопытные факты. Оказывается, что в 1997 году деятельность MAF была приостановлена, так как фонд был внесен в черный список террористических организаций ООН. В частности, организацию обвиняли в пособничестве радикальным исламистам, воевавшим в Живице на стороне мусульман против вооруженных сил Югоравии и православных живитаров-мизийцев в период с 1992 по 1995 гг.