Условия сделки с Lombardi Number Three тоже впервые преданы огласке в вышеупомянутой статье в Business Week.
Сведения о прошлом Джорджа Уотсона и О. Старка Тейлора из их свидетельских показаний от 15 и 16 октября 1990 года по делу United States of America v. Howard J. Wiechern, дело № LR-CR-89–64 (l) в окружном суде США по Восточному округу штата Арканзас. Оба сотрудничали с правительственными органами в уголовном деле против Уичерна, бывшего главы First South Savings, в обмен на иммунитет от судебного преследования.
Кроме того, ряд подробностей прошлого Уотсона — из Texas Business School Magazine за 1994 год, журнала о выпускниках Техасского университета в Остине.
Информация о Prudential-Bache/Watson & Taylor Ltd. 1 — из проспекта эмиссии по данному инвестиционному проекту от 21 января 1983 года.
Ссуды First South, предоставленные Watson & Taylor, описаны в иске Federal Savings and Loan Insurance Corporation v. George S. Watson, A. Starke Taylor 3d, et al., дело № LRC 87–806, возбужденное в окружном суде США по Восточному округу штата Арканзас, Восточный подрайон.
Впоследствии Watson & Taylor возбудила судебное дело против своей юридической фирмы, утверждая, что нарушения при получении ссуд от First South были результатом некачественных юридических консультаций. Судебное дело Watson & Taylor Realty Company et al. v. Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld et al., было возбуждено в окружном суде округа Даллас, штат Техас, дело № 90-12266-A. Впоследствии оно было урегулировано.
Результативность частных земельных сделок Watson & Taylor описана Тейлором при даче свидетельских показаний по делу United States of America v. Howard J. Wiechern.
Подробности инвестиций Дарра в Lombardi Number Three и Trinity Mills из «Final Report Regarding Certain Transactions Among James Darr, George Watson and A. Starke Taylor III», конфиденциального отчета Locke Purnell Rain Harrell от 28 февраля 1988 года.
См. также письменные показания Дарра под присягой от 18 октября 1994 года по делу Griffin v. Prudential Securities, дело № 250791 в главном суде первой инстанции штата Калифорния по округу Сан-Хоакин. Отдельные подробности — из свидетельских показаний Дарра SEC 1 августа 1991 года.
Кроме того, автор достал представленную Дарром форму Schedule K-l — федеральный налоговый документ, содержащий перечень налоговых льгот и вычетов с доли доходов партнеров с ограниченной ответственностью по сделке Lombardi за 1983 год.
Дарр свидетельствует, что сообщил Шерману и Шехтеру о том, что инвестирует средства в Watson & Taylor, до фактического осуществления данной операции 18 октября 1994 года, — в деле Griffin v. Prudential Securities. Шехтер отрицает, что знал об инвестициях Дарра.
Автор раздобыл ряд документов, которые показывают степень осведомленности Шермана. Среди них служебная записка Дарра Шерману от 14 июня 1983 года о вложении средств в Thoner и служебная записка Шермана Дарру от 24 июня 1986 года, касающаяся ряда инвестиционных вопросов. Согласно второму документу Дарр обращает внимание Шермана на то, что Шехтер проинформирован об обсуждаемых инвестициях.
Размышления Петти по поводу 1800 долл., истраченных Дарром и его женой за один уик-энд в Далласе, — из свидетельских показаний Петти SEC.
Информация о Prudential-Bache/Watson & Taylor Ltd. 2 — из проспекта эмиссии по данному инвестиционному проекту от 2 марта 1984 года.
Подробности инвестиций Дарра в сделку Northwest Highway/California Crossing Joint Venture — из отчета Locke Purnell, упомянутого выше.
Тезисы при продаже Prudential-Bache/Watson & Taylor Ltd. 2 — из недатированного рекламного проспекта, который распространялся отделом прямых инвестиций среди брокеров Prudential-Bache по всей стране.
Результативность Prudential-Bache/Watson & Taylor Ltd. 2 — из The Perspective, издания Partnership Profiles Inc. за апрель 1993 года.
Телефонный звонок Куинна Барри Бримену описан Брименом в письменных показаниях под присягой от 2 декабря 1992 года по делу First v. Prudential-Bache.
Сведения по 680 Fifth Avenue Associates — из проспекта эмиссии по данному товариществу.
Ряд подробностей сделки с отелем Barbizon, в которую руководителям Prudential-Bache было предложено вложить деньги, — из брошюры о сделке за февраль 1984 года, которую прислал Дарру Майкл Уолтерс, менеджер по маркетингу из Harrison Freedman.
Копия письма Дарра Уолтерсу от 27 февраля 1984 года была получена автором.
Приобретения Харрисона в 1983 году описаны по копиям квитанций и счетов по кредитным картам, которые достал автор. В их числе квитанция за стол из атласного дерева и часы красного дерева из Manheim Galleries в Далласе.
Стремление Дарра склонить руководителей Prudential-Bache, в том числе Джорджа Болла, вложить средства в сделку Харрисона — из служебной записки Дарра от 30 марта 1984 года, которую достал автор.
Руководители Prudential-Bache, которые вложили деньги во вторую сделку с Barbizon и взяли на себя финансовые обязательства Харрисона, были названы 9 декабря 1985 года в письме Carnegie Realty Capital Corporation, адресованном Стивену Липтону. В конечном итоге погасить долг перед Carnegie окажется очень непросто. Сам Дарр не стал выплачивать свою долю займа, но Carnegie так и не приняла против него никаких мер. В 1987 году Дарр выплатил ссуду и просроченные проценты. В том же году Carnegie подала в суд против Харрисона, который не выплатил в счет ссуды ни цента, за невыполнение обязательств. Суд решил дело в пользу Carnegie. Неоднократные невыплаты процентов Дарром описаны в письме Carnegie, адресованном Дарру, где компания требует погасить долги. Согласно этому письму объем просроченных выплат на 1 мая 1986 года и 1 августа 1986 года составлял соответственно 13 715,75 долл. и 14 178,08 долл. При этом письмо не содержит никаких угроз в адрес Дарра в случае невыплаты процентов.