«Если будет доказана манипуляция с ценами, Минюст США может подать иск в суд с целью возместить убытки от этой манипуляции», – рассказал один адвокат. – В частности, это может выражаться в запрете совершать определенные действия – заниматься бизнесом, совершать сделки, переводить денежные средства и т. д.».
В июле 2012-го следователи швейцарской прокуратуры обыскали штаб-квартиру Gunvor. Действия правоохранительных органов были связаны с работой трейдерской фирмы в Конго, как писала Le Temps. Внимание прокуратуры конфедерации привлек денежный перевод объемом 30 млн долл., который сопровождал заключение контрактов Gunvor на торговлю нефтью из Конго. Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм. Одну из них контролировал человек из окружения Дени Сассу Нгессо, а вторая не вела хозяйственной деятельности в области нефтетрей динга.
Счета для проводок открывала бывшая вице-президент Clariden Leu, сообщила Le Temps (в 2008 году этот пост занимала финансист Зинаида Псиола). Из 30 млн долл. 7 млн были переведены на счет сотрудника Gunvor, курировавшего Африку. Сейчас он уже не работает в компании.
В Clariden Leu сочли транзакции подозрительными, заблокировали счета и уведомили о них швейцарские правоохранительные органы. По данным швейцарской газеты Le Matin Dimanche, 7 млн долл. были «комиссионными» менеджера Gunvor, а получателями остальных средств должны были выступить бизнесмен и консультант нескольких африканских правительств (имена не разглашаются). «Расследование касается того, как использовались эти деньги», – говорит осведомленный источник Le Temps, добавляя, что процесс «чувствителен» из-за политической составляющей.
По информации телерадиокомпании RTS, сотрудник Gunvor вел переговоры с руководителями Cotrade Блэзом Эленгой и Дени Кристелем Сассу Нгессо (сыном президента). Cotrade – «дочка» Национальной нефтяной компании Конго (SNPC, ликвидирована в декабре 2009 года).
История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном. «Он умеет жонглировать баррелями», – вспоминает бывший коллега трейдера в комментарии для Le Temps.
Le Temps не раскрывает имени трейдера, в публикации он проходит под псевдонимом «девелопер» (специалист по развитию бизнеса). Для Gunvor было важно выйти на африканский рынок. Там уже активно работают основные конкуренты компании Тимченко и Торнквиста – Vitol, Glencore и Traf gura. И «девелопер» предлагал большие комиссии тем, кто мог гарантировать нефтяные контракты. Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»). Но после неоднократных встреч и долгих переговоров «девелопер» решил обойтись без него. Ему удалось организовать встречу Тимченко и Торнквиста с Дени Сассу Нгессо, по итогам которой трейдеры получили 2-миллиардный долларовый контракт на продажу 18 танкеров с 920 тыс. т. нефти. Дисконт за масштаб составил около 4 долл. за каждый проданный баррель, это обеспечило Gunvor прибыль на уровне 72 млн долл.
По данным источников Le Temps, «девелопер» убеждал конголезских партнеров в том, что Gunvor является «открытой дверью в Кремль». «Он выбрал правильную стратегию: в Конго еще сильна ностальгия по СССР», – говорил источник.
Возвращение на родину совладельца нефтяного трейдера Gunvor Геннадия Тимченко настроило оппозицию на ностальгический лад, заставив вспомнить первые шаги предпринимателя в бизнесе и связи с российскими властями. «Друг Путина», как бизнесмена величают на Западе, своей карьерой обязан именно бывшему руководству Санкт-Петербурга, как считают политические оппоненты президента. И пытаются разобраться, что происходило в Северной столице 20 лет назад.
«Тимченко – давний приятель Путина. Их знакомство началось в 90-х, когда Путин работал заместителем Собчака и возглавлял департамент внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга. Они, т. е. Путин с Тимченко, создали компанию Golden Gate, целью которой был экспорт нефтепродуктов в обмен на продовольствие. Компания экспортирует 100 тыс. т нефтепродуктов, но никакого продовольствия Петербург не получил. Депутаты Ленсовета во главе с Мариной Салье создали комиссию по расследованию афер, связанных с внешнеэкономической деятельностью Путина и мэрии. Результаты работы комиссии были обнародованы, однако до уголовного дела не дошло», – написал Борис Немцов в блоге «Эхо Москвы».
До этого будущий бизнесмен, по данным доклада «Путин. Коррупция», «работал на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кириши и занимал малоприметную должность в торговом отделе завода. В компетенцию Тимченко тогда входила организация сделок по экспорту нефтепродуктов».