Эбаноидзе рассказал следствию, что в ноябре 2011 года его пригласил в свой кабинет бывший глава Минюста Зураб Адеишвили. Адеишвили ознакомил Эбаноидзе со схемой банкротства банка «Карту» и поручил заняться этим делом. После этого Эбаноидзе поручил выполнение «задания» своим подчиненным — Мамуке Лашхия и Отару Агладзе. Те, в свою очередь, связались с бизнесменами, приближенными к «Национальному движению», у которых была задолженность по кредитам перед банком «Карту».
Следственным органам стало известно, что преступная схема состояла из нескольких этапов. Ее суть заключалась в том, что компании, которым банк «Карту» выдал многомиллионные кредиты, обращались в налоговые органы и предоставляли поддельную документацию, по которой якобы имели налоговую задолженность. В результате имущество компаний, которое было заложено под банковский кредит, продавалось с аукциона. Бизнесмены, участвующие в аукционе, также были частью преступной схемы. Компания, которая побеждала на аукционе, затем отказывалась выплачивать необходимую сумму. Из-за этого имущество автоматически переходило в ведение Министерства экономики, которое затем за символическую сумму путем прямой реализации передавало это имущество той же самой компании. В результате банк «Карту» не получал ни копейки с выданного кредита, а заложенное имущество оставалось компаниям, участвующим в преступном сговоре.
Помимо должностных лиц в преступной схеме участвовало более 20 различных компаний, которые получили кредиты в банке «Карту». Среди них были фирмы, связанные с бывшим губернатором Мцхета-Мтианети Цезарем Чочели и бывшим высокопоставленным чиновником МВД Грузии Ираклием Кодуа.
Бизнесмены, участвовавшие в преступной схеме, заявляют, что на них было оказано давление со стороны представителей власти. Руководители компаний говорят, что лидеры «Национального движения» просто использовали их в политических целях. Компании готовы возместить ущерб, причиненный банку «Карту», и просят составить график выплаты задолженности.
«Схема, которую придумали эти люди, была составлена достаточно хитро. Так что сразу видно, чьих это рук дело — конечно же, бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили», — заявил в интервью GeorgiaTimes эксперт по экономическим вопросам Александр Твалчрелидзе.
«Безусловно, задача была обанкротить банк «Карту» и нанести удар по Бидзине Иванишвили, который к тому времени был основным конкурентом правящей партии. Что касается вопроса ответственности бывшего премьера Ники Гилаури, то я думаю, что он настолько осторожный человек, что вряд ли его подпись стоит под каким-либо документом, связанным с этим делом.
Ну а то, что заказ шел непосредственно от Михаила Саакашвили, для меня совершенно очевидно. В целом прежняя власть очень активно терроризировала бизнес — отбирала у владельцев автозаправочные станции, рестораны, кафе и т. д. Таких фактов можно насчитать сотни. Почти за всеми этими схемами стоял Зураб Адеишвили. Помимо этого мне известно о его участии в отмывании денег, контрабанде, незаконной продаже произведений искусства и других операциях», — заявил Твалчрелидзе»[29].
«Черные кассы» режима Михаила Саакашвили
«Практически все предприниматели, с которыми автор провел интервью, говорили о следующей практике: они были вызваны в офис прокурора и подверглись давлению для того, чтобы они заплатили за свои «прошлые грехи». Эта выплата могла быть сделана как наличными деньгами, так и собственностью. В случае неповиновения против бизнесмена заводилось уголовное дело. Часть предпринимателей заявила, что они заплатили намного больше того, что было указано в официальных документах. Как они утверждают, деньги пошли в различные квазилегальные фонды или в «сундуки Национальной партии Михаила Саакашвили»[30].
Об аналогичных случаях рассказывает грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе:
«В целом ряде случаев бизнесменов заставляли платить в какой-нибудь фонд, а что это за фонд и куда шли оттуда средства — естественно, неизвестно. Так что в конверте взятку никто не давал, а были перечисления суммы на другие
Существовала целая система для давления на бизнес. Это было одним из самых излюбленных занятий «Единого национального движения». «Курировал» эти процессы бывший министр юстиции Зураб Адеишвили.
Именно он разработал не одну схему по банкротству предприятий для их последующего захвата. Система действовала следующим образом. Контролирующие органы, к примеру финансовая полиция, приходили с проверкой на предприятие или в организацию. Они арестовывали по различным обвинениям нескольких сотрудников компании и говорили: у нас есть подозрение, что вы нарушаете закон, у вас не в порядке финансовая документация, поэтому до конца следствия предприятие будет закрыто. Или платите определенную сумму.
29
Как Саакашвили обокрал Иванишвили, 18 января 2013 г. // http://www. georgiatimes.info/interview/85572.html
30
Купатадзе А. Изменения после изменений: цветные революции и организованная преступность в Грузии, Украине и Киргизии (август 2010 г.) // http://research-repository. st-andrews.ac.uk/bitstream/10023/1320/6/Alexander%20Kupatadze%20PhD%20thesis. PDF