Нино Гиоргобиани подчеркнула, что эти изменения были приняты с единственной целью — обанкротить банк «Карту». А чтобы банк не имел возможности выкупить заложенное у него имущество других предприятий по разумной цене, Национальное исполнительное бюро при непосредственной организации его бывшего начальника Николоза Мелия срывало аукцион, затем имущество передавалось Министерству экономики, а министерство по распоряжению президента производило отчуждение этого имущества в пользу тех компаний или юридических лиц, которые были связаны с прежними владельцами отчуждаемого имущества.
Согласно преступной схеме, те приближенные к властям бизнесмены, которые имели кредитные задолженности перед банком «Карту», должны были признать наличие у них несуществующих налоговых задолженностей. После этого обремененное ипотекой в пользу банка «Карту» имущество этих бизнесменов Национальное бюро исполнения выносило на аукцион. На аукционе покупателей не находилось, и непроданное имущество передавалось Министерству экономики, которое, в свою очередь, путем прямой продажи производило отчуждение этого имущества либо компаниям прежних владельцев, либо их близким[100].
«Таким преступным путем приближенные к властям бизнесмены не теряли свое имущество, а за участие в преступной схеме им отменялись кредиторские задолженности перед банком «Карту». Соответственно пострадавшим становился банк «Карту», — пояснила Нино Гиоргобиани.
По ее же информации, на тот период, когда бывшие власти осуществляли этот преступный план, банком «Карту» было выдано кредитов предпринимательским субъектам на сумму в почти 60 млн долларов и более чем 3,7 млн лари.
В качестве подтверждения сказанного Нино Гиоргобиани привела и конкретный факт. В начале ноября 2011 года бывший министр юстиции Зураб Адеишвили вызвал в свой кабинет бывшего начальника службы доходов Минфина Джабу Эбаноидзе, рассказал ему о схеме «банкротства» банка «Карту» и поручил ее осуществление. Эбаноидзе, в свою очередь, возложил ответственность за реализацию схемы на начальника Главного управления Департамента аудита службы доходов Мамуку Лашхия и его заместителя Отара Агладзе. Они задействовали в этой схеме фирмы Яго Чочели, брата бывшего губернатора региона Мцхета-Мтианети Цезара Чочели, предприятия родственников бывшего начальника Департамента криминальной полиции Ираклия Кодуа и бывшего президента Ассоциации малых и средних предпринимателей Георгия Исакадзе.
Эти предприятия были проданы именно по той схеме, которую власти разработали с целью банкротства «Карту».
По информации Нино Гиоргобиани, Джаба Эбаноидзе, Мамука Лашхия, Отар Агладзе и бизнесмены согласились на сотрудничество со следствием, и благодаря их показаниям и другим бесспорным доказательствам следствию удалось раскрыть преступную схему, в которой были задействованы парламент, Министерство юстиции, Министерство финансов и Министерство экономики и устойчивого развития, а также входящие в них структурные подразделения, Подверглись давлению и соратники Иванишвили. Так, Тбилисский городской суд 10 августа наложил штраф в размере 16, 945 млн лари (16 944 960 лари, около 10,3 млн долларов) на экс-футболиста, бывшего капитана сборной страны Кахи Каладзе, ныне одного из лидеров оппозиционной коалиции «Грузинская мечта»[101].
Ранее Служба государственного аудита высказала предположение, что Каладзе незаконно использовал для политической деятельности 3,33 млн лари, и, в соответствии с законодательством, вынесенный судом штраф является пятикратным размером спорной суммы.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Службы госаудита об аресте активов Каладзе, в том числе компании «Кала Капитал», которая наряду с другими активами является владельцем 78,21 % акций «Прогресс банка».
Однако это были не единственные меры по преследованию Бидзины Иванишвили. Например, он был также оштрафован на 90 млн долларов по сфабрикованному делу о несоблюдении правил финансирования избирательной кампании — беспрецедентная в мировой практике сумма. Процитируем материал Русской службы BBC:
«Сначала Иванишвили был оштрафован на сумму около 126,2 млн лари (77 млн долларов) за «незаконные пожертвования» в пользу его политической партии, выразившиеся в «раздаче десятка тысяч спутниковых антенн избирателям в массовом порядке и бесплатно» компанией «Глобал Контакт Консалтинг» (Глобал ТВ).
Сразу после этого миллиардер был оштрафован на сумму еще около 22,5 млн лари (14 млн долларов) за «практически безвозмездное обслуживание транспортом» партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Согласно постановлению Коллегии административных дел Тбилисского городского суда, сумма первого штрафа равна десятикратному размеру «незаконных пожертвований» со стороны Иванишвили, так как ранее он уже был оштрафован за подобное нарушение. Суд посчитал, что, раздавая антенны, Иванишвили преследовал политические цели и намеревался обойти установленные законодательством ограничения. Кроме этого, согласно тому же постановлению суда, 28 автомашин, зарегистрированных на компанию «Элита Бурджи», обслуживали Глобал ТВ «за цену ниже рыночной со льготными условиями». Второй штраф в размере почти 14 млн долларов был также присужден на основе протокола об административном нарушении, представленном службой финансового мониторинга Контрольной палаты Грузии. Согласно решению суда, Иванишвили зарегистрировал 239 автомобилей на две свои компании — «Бурджи» и «Элита Бурджи», — которые «фактически безвозмездно» обслуживали его политическую партию»[102].
100
Как Саакашвили банкротил банк «Карту», 18 декабря 2012 г. // http://www. georgiatimes.info/articles/84457.html
102
Грузинский миллиардер оштрафован на 90 млн долларов, 12 июня 2012 г. // http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/06/120611_georgia_bilioner_fined.shtml