Конечно, у обладателя грязных денег есть риск столкнуться с мошенничеством, а еще хуже – с «подставой», когда факт передачи и ведения переговоров зафиксируют и передадут в соответствующие органы. Однако эти опасности не пугают тех, кто пытается легализовать неправедно нажитое добро. С такой же проблемой «подсадных уток» сталкиваются и соглашающиеся помочь в отмывке. Ведь в последнее время полиция часто проводила подобные операции, они-то и выявили множество нечистых на руку администраторов и владельцев развлекательных заведений.
Если реальный мир диктует свои законы – здесь есть полиция, здесь есть бухгалтерия с ее четкой фиксацией перемещений денег, то онлайн-казино не подконтрольны и не прозрачны для властей.
Специалисты по борьбе с экономическими преступлениями решили всерьез заняться проблемой «стирки через Интернет». Каково же было их изумление, когда оказалось, что на некоторых сайтах размещена информация о предложении услуг по отмывке денег.
Речь шла о самой простейшей схеме, когда владелец суммы помещает ее на счет казино и она возвращается обратно хозяину в виде выигрыша, с удержанием оговоренного процента за услугу. И, судя по обновлениям сетевых ресурсов, эти конторы не только существовали довольно продолжительное время, но и процветали. По высказываниям в «закрытом» форуме, на который можно было попасть, зарегистрировавшись как пользователь сайта, услугами фирмы воспользовался не один десяток человек.
Владельцы виртуальной стиральной машины откликнулись на слезный «призыв» правоохранительных органов: мол, требуется срочная отмывка большого количества зелененьких. Но узнав, что деньги реальные, то есть бумажные, сначала отказались участвовать в легализации и лишь в процессе переговоров, когда комиссия за помощь повысилась до 50%, учредители согласились на встречу, дав номер телефона. В итоге тщательно спланированной операции задержали… нет, вовсе не бандита, а пришедшего на встречу нелегала, гражданина сопредельного государства. Он, естественно, даже не представлял, во что его вовлекли теневые пройдохи, ведь в договоре при получении аванса в 50 долларов речь шла всего-навсего о курьерской работе.
Это обычная и вполне знакомая большинству подпольная жизнь казино. Но банальной отмывкой дело не заканчивается.
Аналитик центра борьбы с теневым денежным оборотом Джон Смит комментирует:
В последнее время благодаря сети Интернет можно отследить крупные денежные перемещения, а связывая их с той или иной криминальной деятельностью в мире, можно отметить закономерность. Одновременно с громкими преступлениями неожиданно появляются новые «везунчики», выигрывающее крупные суммы в онлайн-казино, которые чаще базируются в офшоре. Мы предполагаем, что через виртуальный мир происходит оплата услуг исполнителей различных акций, а при сегодняшнем положении на международной арене заказчику не нужно даже встречаться с работником для передачи денег. В результате таких «выигрышей» участники неправомерного процесса убивают одним выстрелом двух зайцев: не пересекаются в реальном мире, поэтому криминальные связи отследить почти невозможно, и превращают грязные деньги в чистые, которыми можно пользоваться невозбранно, не опасаясь ответственности.
Справка: Открыть виртуальное казино, особенно в таких странах, как Россия, можно без лицензии, без уплаты налогов. Даже на бесплатном «хостинге» (то есть вам не требуется платить за размещение своей интернет-страницы) очень легко установить несколько программ – игровых автоматов.
Справиться с этим явлением без четкой правовой базы относительно виртуального пространства, по словам правоохранительных органов, невозможно. Юристы не могут квалифицировать трехмерный мир, который давно уже превратился из обычной библиотеки знаний в среду обитания миллионов людей, а без четкой правовой базы исполнительные органы не способны бороться с преступлениями в должной мере. Пятому измерению нужны повсеместные законы, регулирующие виртуальную деятельность, но это реально лишь при взаимодействии всех государств на планете. А пока тенденции таковы, что в скором времени Интернет окончательно превратится в прибежище террористов и преступников всех мастей.
Глава 3.
Нелегальное мясо
Стреляйте и топите их, иначе их ничто не остановит!
Умберто Босси (лидер партии «Лига Севера»)Человек может долго жить на деньги, которых ждет.
Уильям ФолкнерЯ еще раз перечитал свои записи, мне стало ясно, что в газетном объявлении о выигрыше Бэггинс – может, вольно, а может, и невольно – рассказал о возможной отмывке денег или об оплате услуг. Только за что? Какую работу выполнил гражданин из России? Строить смелые версии я пока не решался, так как располагал слишком малым количеством информации.
Телефонный звонок заставил меня отвлечься от мыслей. И начавшая было собираться мозаика сразу рассыпалась, как карточный домик от порыва ветра. Вот так всегда: обычные мелочи вроде «не туда попали» способны влиять на ход событий. Ответив односложными фразами, я вновь принялся обдумывать взаимосвязь газетных объявлений.
Наконец мне удалось добраться до коробки, что целый день благополучно простояла у меня на столе. Блокнот я отложил в сторону, как и конверт с фотографиями, и, кроме кипы накладных, внутри больше ничего не обнаружил. Стараясь не нарушать порядка бумаг, я стал их просматривать. Однако ничего существенного так и не нашел. Открыв блокнот, я понял: сегодня совсем не мой день! В нем не оказалось ни одной связной записи, а только располагались в хаотичном порядке цифры и буквы. Шифр! Но зачем?
Я задумался. Будь Бэггинс обычным законопослушным гражданином, зачем ему шпионские игры? Хм… Неужели я вышел на разведку? Хотя, скорее всего, нет, те действуют иначе. Не скидывал со счетов я и мысли, что этот пройдоха мог оказаться обычным умалишенным. Чтобы хоть немного прояснить ситуацию, я позвонил своему знакомому Лоренцо Робертсу, работающему в транспортной компании, чтобы выяснить, подлинные ли накладные.
– Ну, что ты думаешь? – спросил я при встрече, подождав, пока тот переберет тонкими пальцами документы.
– А что тут думать? Дураку ясно, не все тут чисто, – сказал он, задумчиво откидываясь в кресле.
– Почему? – сам я себе дураком не казался, но, в принципе, мне было плевать, что подумает Лоренцо. Главный закон журналистики: задавай как можно больше вопросов, не боясь прослыть невеждой.
– Дэн, ты с арифметикой дружишь? – раздраженно спросил Робертс и, не дожидаясь моего ответа, продолжил: – Уверен – нет! Да, накладные настоящие, все печати, начиная от транспортных услуг и заканчивая таможенными, – подлинные. Но ты сам подумай головой, сколько будет стоить доставка в Америку десяти тонн мяса из России? И зачем? Закупочная цена… Да даже будь оно бесплатно, его невыгодно везти сюда! Подумай о расходах…
– Тогда что это?
– Скорее всего, контрабанда, причем чего-то действительно стоящего. Хотя еще очень похоже на схему ввоза нелегальных иммигрантов. По-простому, нелегалов. Их доставляют к нам в контейнерах, они плывут на лодках и еще сотнями способов пытаются пробраться в страну. Конечно, проще из Мексики, но там сейчас на границе такой кавардак…
Придя домой, я задумался, вновь рассматривая накладные, рисовал на карте, откуда и куда везли всевозможные непрезентабельные товары. Просмотрел я и собственные записи относительно нелегалов, которые готовил к публикации.
Нелегал – звучит гордо