УВАЖАЕМЫЙ БИЗНЕСМЕН
25 мая 2000 года на счет "Латвиан Инвестмент Груп" приходит перевод на восемь с лишним миллионов долларов. Траструп тут же покидает пост директора, а в состав учредителей компании входят два россиянина: Юрий Крюков, вице-президент банка МДМ, и Алексей Власов, сотрудник того же банка. После этой рокировки датская компания объявляет о намерении купить небольшой рижский банк - Латвийский торговый банк (ЛТБ). За восемь с лишним миллионов долларов, то есть за ту же сумму, которая была переведена в Данию.
Сделку немедленно одобрил Центробанк Латвии. В республике не вызвала никаких подозрений фирма-покупатель, зарегистрированная бывшим арестантом с женской фамилией.
Датская полиция вновь обратилась через Интерпол к латышам с просьбой выяснить происхождение переведенных через Данию денег. На мои вопросы по этому поводу руководитель Латвийского бюро Интерпола господин Ясинкевич отвечал уклончиво, ссылаясь на тайну следствия:
- Дело очень интересное, запутанное. О результатах расследования говорить рано. Фигурантов тоже назвать не могу - следственная тайна.
Интересная деталь: после покупки ЛТБ подставной датской компанией (в лице вице-президента банка МДМ Юрия Крюкова) руководитель надзорного управления Латвийского Центробанка, одобрившего сделку, господин Штейнберг тут же был избран президентом ЛТБ.
- Кто же на самом деле стал владельцем латвийского банка? - спрашивали дотошные рижские журналисты.
- Существует один уважаемый российский бизнесмен, чье имя я не хочу называть, - прокомментрировал вице-президент банка МДМ Юрий Крюков, подчеркнув, что банк МДМ не имеет никакого отношения к покупке ЛТБ. По его словам, латвийский банк приобретен частными лицами на честно заработанные деньги.
Между тем газета "Бизнес Балтия" писала в статье с остроумным названием "Датчане в косоворотках":
"Еще до объявления о покупке ЛТБ датской компанией появилась информация о его покупке банком МДМ... председателем (наблюдательного) совета которого числится небезызвестный депутат Госдумы РФ Александр Мамут. Российская пресса упорно называет его казначеем Семьи - олигархического образования, имеющего влияние на Бориса Ельцина".
Смысл всей этой многоходовой комбинации описан в "Московском комсомольце", проводившем расследование вместе с датской "Экстра Бладет":
"Зачем МДМ дурная слава? Зачем уголовники-директора?.. Ответить на эти вопросы можно, если копнуть чуть вглубь. Дело в том, что Латвийский торговый банк давно и плотно взаимодействует с Вентспилсским торговым портом. Как и большинство прибалтийских портов, Вентспилсский занят на 90 процентов потоками российского происхождения. Специализируется же он на перевалке металлов и сплавов - в том числе и ферросилиция, незаменимого при изготовлении качественной стали и чугуна. Не случайно между портом и крупнейшим российским производителем ферросилиция, заводом "Кузнецкие ферросплавы", установились давние партнерские отношения. В свою очередь летом 2000 года контрольный пакет ОАО "Кузнецкие ферросплавы" перешел в руки банка МДМ - в то самое время, когда вице-президент МДМ Юрий Крюков приобрел Латвийский торговый банк... Что же касается сложного пути, избранного Крюковым (или МДМ?), то этому тоже есть свое объяснение. В российских финансовых учреждениях давно уже сложилось настороженное отношение к Латвии. В Минфине и Центробанке республику считают офшорной зоной. Соответственно все, кто желает вкладывать в Латвию, облагаются повышенным налогом. Обходной маневр, предпринятый Крюковым (или МДМ?), одним разом убивает двух зайцев. Россиянам не надо платить дополнительные налоги. Латышам не надо напускать на себя излишнюю строгость, деньги-то якобы датские. Все довольны и счастливы... Так-то оно, может, и так. Только это ничего не меняет: уход от уплаты налогов по-прежнему остается уголовно наказуемым деянием".
БИОГРАФИЯ АВТОРИТЕТА
Какова же роль бывшего зека Траструпа в этой многомиллионной сделке, осуществленной "уважаемыми", хоть и анонимными олигархами?
На этот вопрос в интервью газете "Бизнес Балтия" ответил Янис Бразовскис, заместитель начальника управления по надзору за кредитными учреждениями Латвии:
- Как говорили настоящие владельцы, Траструп им просто продал датскую компанию, а они вышли на него по Интернету. Я думаю, им самим сейчас несладко приходится и они жалеют, что связались с Траструпом.
О владельцах банка МДМ и его деятельности в России много писали после гибели бизнесмена Антона Малевского, известного в уголовных и милицейских кругах под кличкой "Антон Измайловский". Вот выдержка из статьи журналиста Геннадия Фролова "Взлеты и падения "хозяина" МДМ-банка", написанной для Агентства федеральных расследований:
"Биография измайловского авторитета Антона Малевского довольно стандартна. По воспоминаниям оперативников, он рано осознал бренность банального рэкета и уголовщины, переведя все свое влияние не только на "крышевание" перспективных компаний МДМ и "Транс Уорлд Груп", но и, как убеждены представители российских спецслужб, на их частичное финансовое кредитование... Антона Малевского считали главой МДМ-банка... В 1997 году у МДМ произошли серьезные неприятности. Сотрудники Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ уличили группу МДМ в отмывании "наркотических денег" и связях с крупными афганскими наркодельцами... В день задержания наркоторговцев, среди которых были широко представлены и сотрудники МДМ-банка, оперативники изъяли у преступников около 1 миллиарда рублей (что в 1997 году составляло свыше 150 миллионов долларов)".
НА НИВЕ АНТИСОВЕТИЗМА
Сразу после серии моих публикаций в Дании о покупке россиянами банка ЛТБ через подставную датскую компанию в российской печати появились заказные статьи.
Одна из них называлась "Грязь против России". Автор обвинял "процветающего на ниве антисоветизма (!) датского журналиста Владимира Пимонова в ненависти к России" и в... "растлении малолетних".
Приведу цитату из той статьи:
"Пытаясь стать политэмигрантом, Пимонов, как оказалось, сочинил несколько десятков басен для датских властей о застенках КГБ, где он якобы томился за свое инакомыслие. И доля правды в этом действительно есть! В Центральном архиве ФСБ нам сообщили, что Владимир Пимонов ни по каким делам в данном ведомстве не проходил, однако провел некоторое время в следственном изоляторе одного из московских РОВД по обвинению в совращении малолетних, то есть в педофилии. Поразительно! Человек с нарушенной психикой, с ненормальными сексуальными наклонностями, говоря проще преступник, работает в одной из самых популярных газет и публикует грязную ложь про своих бывших соотечественников. Где, спрашивается, совесть? Где патриотический дух? У Владимира Пимонова, который льет грязь на свою Родину, их нет!"
Писака, сочинивший сей пасквиль, скрыл свое имя под женским псевдонимом, хотя автор мне известен - это мужчина. Он постеснялся поставить под статьей свое настоящее имя. Хотя какое из них? - у него их в жизни было много.
Кстати: летом 2002 года Микаэль Траструп (он же Михаил Шалахин, он же Микаэль Лисицина) был вновь приговорен к тюремному заключению в Дании - за мошенничество с кредитными карточками.
ЛУЖКОВЦЫ НА БАГАМАХ
Расскажу ещё об одной истории. О том, как датские власти, на свою голову, решили помочь российскому правительству.
В 1998 году датская полиция арестовала банковский счет на сумму 70 миллионов крон, по тогдашнему курсу - около 10 миллионов долларов. Акция была проведена по просьбе следственного комитета МВД России: подозревали, что деньги незаконно уплыли из России.
Банковский счет в Дании принадлежал офшорной компании "Свинтон" с адресом на Багамах. Российская сторона получила оперативную информацию из ФБР: американцы предупреждали, что компания на Багамах может быть использована для отмывания денег, предназначенных в качестве взяток чиновникам, связанным с телефонной компанией МГТС.