Через фиктивные кредитные авизо, проходящие через Центральный банк в Татарии и Тюмени, проводилось хищение и вывоз за границу нефти, а капиталы от продажи нефти переводились в Азию и хранятся в Сингапурском банке «Моснарбан-ке», банках Малайзии, Австралии, Гонконге. Средства от продажи нефти в Татарстане и Сибири также хранятся в банке «Кредит-Аншталь», приобретенном Геращенко, через сертификаты, полученные от золота в банке «Кредитбанк» Бельгии. Распоряжается похищенными активами от продажи нефти Богачев, ныне управляющий национального банка в Татарстане. Полученные крупные денежные суммы по фиктивным авизо через Центральный банк, перечислялись также в банк «Парес банк», расположенный в Литве. Банк выполнял транзитные функции о поставке золота с России в Англию и Германию, где сосредоточено 17 млрд. дол. США, принадлежащих России.
Допрошенный по уголовному делу № 18\230278-02 генеральный директор ЗАО «Якутзолототраст» Загребельный М. Н. показал, что активы (золото, серебро, нефть), которые размещены в бельгийском «Кредитбанке» образовались в 1992-1996 гг. и документально оформлены им в этом банке в августе-сентябре 1996 года на его личный счет.
Загребельный далее показал, что по предложению деловых кругов «Большого Сити» Лондона он лично в оффшоре на острове Мэн при содействии документов, подписанных вице премьером Чубайсом и завуправделами Госдумы Брусницыным, создал компанию под названием «МЭТ Корпорейшн ЛТД» с регистрацией в Лондоне для включения фондовых механизмов хозяйствования в Европе и России. От имени этой компании он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение активами в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги — специальные сертификаты частного капитала на сумму 7,3 млрд. дол. США.
После проверки со стороны финансовых, юридических и страховых компаний Европы, США и России, заявляет Загре-бельный, эти специальные сертификаты были приняты национальным бельгийским банком «Кредитбанк» ныне «КВС Банк» и открыт счет частного капитала № 4536281560-27 на который 22, 28 августа и 2 сентября 1996 года были приняты указанные сертификаты, о чем банк выдал ему, — Загребельному 53 депозитарные расписки на сумму 7,3 млрд. дол. США с дисконтом 1,5%. Одновременно в банке был открыт счет на его имя, на который 02.09.1996 «Кредитбанк» принял всю документацию, объясняющую наличие, происхождение и легитимность ресурсов, указанных в сертификатах.
В ходе следствия Загребельный и другие лица назвали Рязанова А. И. и Ефремова В. Ю., учредителей и руководителей фирмы "ОТЭК", где могут находиться документы, подтверждающие факты вывоза золота, серебра и нефти и аккумулирование их активов в банке «Кредитбанк» Бельгии. После этого, следователем Родионовым, была запрошена у Бирюкова
Ю. С. санкция на проведения обыска в указанных Загребельным лиц с целью поиска и изъятия указанных документов. Однако первый заместитель Генерального прокурора РФ Бирюков Ю.С., злоупотребляя должностными полномочиями, без объяснения причин, отказал в санкции на проведении обыска.
Более того, когда правоохранительными органами Бельгии по международно-следственному поручению из России были подготовлены документы с расшифровкой всех счетов и лиц, получающими до настоящего времени валютные средства под указанное выше количество вывезенного из России золота, серебра и нефти, Бирюков Ю. С. лично с двумя другими сотрудниками Маркеловым и Барковским (ныне руководители СК при Генеральной прокуратуре РФ) выехал в период с 24.10.2003 по 27.10.2003 в Бельгию, где получил испрашиваемые документы, изобличающие высокопоставленных должностных лиц России в хищении золота, серебра и нефти. Однако в уголовное дело эти полученные документы Бирюков Ю. С. не передал, скрыв их от следствия, после чего, потребовал незамедлительно прекратить уголовное дело по факту вывоза золота, вопреки мнению следователя, расследовавшего это уголовное дело.