«Совершенно», , , , , . , , , «работал», , .
«в, (впоследствии)». , - », - «мы».
:
«1. .
2. .
1. , .
2. «ворота» (бенефициаром) ». («Совершенно», No.2/285. 28 2013).
. - , , , следить за всеми попытками отмывать деньги, нажитые преступным путем, и пресекать их, не шевельнули и пальцем, чтобы остановить мошенников из налоговой службы и из Минобороны, которые грабили государство на протяжении многих лет. А эти деньги, как мы уже видели на примере афер г-жи Степановой и ее , и еще увидим в деле Миноборонсервиса, отмывались и весьма активно. Какими же возможностями обладало российское государство для того, чтобы такие преступные действия пресечь на корню?
В первую очередь за Минобороны, как и за налоговой службой, призвана приглядывать Счетная палата Российской Федерации во главе с Сергеем Степашиным. Это мощная служба, я знаю ее изнутри, и, надо сказать, что сигналы от ее аудиторов по части безобразий и в налоговой, и в Минобороны поступали не раз, как до Сердюкова, так и при нем. Но дело в том, что Счетная палата не имеет права возбуждать уголовные дела. Она фиксирует злоупотребление, направляет, если сочтет нужным, сведения о нем в правоохранительные органы и предоставляет власти принять политическое решение - наказывать за него либо помиловать.
Еще один мощный контрольный орган - Росфинмониторинг. 7 августа 2001 года в РФ был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
1 ноября 2001 года Указом Президента России был образован орган, уполномоченный принимать меры по противодействию отмыванию преступных доходов и координировать работу госорганов в этой сфере - Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованный в 2004 году в Федеральную службу по финансовому мониторингу. 5 ноября 2001 года председателем КФМ России был назначен Виктор Алексеевич Зубков, который с 14.09.07 г. занимал пост премьер-министра РФ, а затем - первого вице-премьера в правительстве Путина. История Росфинмониторинга по-своему поучительна. К моменту прихода Виктора Зубкова на пост руководителя финансовой разведки России наша страна была на одном из самых «почетных» мест в «черном списке» ФАТФ. В одном из наших интервью Виктор Зубков рассказал мне, что создание «антиотмывочной» системы в России пришлось начинать практически с нуля. Была создана и постоянно совершенствуется нормативно-правовая и институциональная база российской системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Зубков говорил мне, что каждое второе финансовое расследование Росфинмониторинга приводит к направлению материалов в правоохранительные органы. Только в 2006 году служба Зубкова передала в эти органы 4277 материалов, содержащих сведения о более чем 120 тысячах операциях на сумму 770 миллиардов рублей. Все они имели отношение к грязным деньгам - похищенным госсредствам, доходам от продажи наркотиков или финансированию терроризма. Результативность финансовых расследований службы Зубкова составляла 53 процента, в то время как на Западе от 10 до 30 проц. Основа работы Росфинмониторинга - аналитическая, разведывательная деятельность. Ежедневно по защищенным каналам связи в Службу поступает до 25 тысяч сообщений о финансовых операциях и сделках. В базе данных Службы содержится более 7 млн. сообщений о финансовых операциях и сделках на общую сумму свыше 55 трлн. рублей. Из них порядка 40 % - это сведения об операциях, отнесенных службами внутреннего контроля кредитных и некредитных организаций к категории так называемых подозрительных - подпадающих под признаки возможной их связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. Остальная информация - об операциях по пороговому показателю - на сумму 600 . , , , . . ? «черного» , . «Эгмонт», . , , «Эгмонта» , . , , , , , , . , , «деревянных», . , , , , . , , , , , . , , . , - , «политические», . , .