Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ формируется как сообщество ВУЗов, научных и образовательных центров, способное стать кадровым и научным лидером в сфере ПОД/ФТ в государствах – участниках СНГ. Стратегические задачи сетевого Института в сфере ПОД/ФТ:
1) создание в ВУЗах, в научных и образовательных центрах, образующих сетевой Институт, центров передовых IT – технологий и кадров, обладающих современными ключевыми компетенциями, сфокусированных на исследованиях, разработках и подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ;
2) концентрация в сфере ПОД/ФТ интеллектуальных и иных ресурсов, привлечение наиболее квалифицированных преподавателей и наиболее мобильной и способной к обучению молодежи;
3) следование мировым трендам в исследованиях и разработках, рекомендациям ФАТФ и других международных организаций в сфере ПОД/ФТ.
Сетевой Институт в сфере ПОД/ФТ создается, как объединение структурных подразделений ВУЗов, научно-образовательных и методических центров (кафедры, факультеты, институты, научно-исследовательские лаборатории, центры коллективного пользования, ресурсные центры и т. д.).
Основу формирования сетевого Института в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации составляют Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и ведущие ВУЗы по подготовке кадров в области IT– технологий, экономики и финансов, международного и национального права, международных отношений[75]:
1. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
2. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
3. Дипломатическая Академия при Министерстве Иностранных Дел РФ.
4. Международный учебно-методический центр Росфинмониторинга.
Реализация предложенного механизма создания сетевого Института в сфере ПОД/ФТ позволит получить следующие результаты:
1) формирование единого образовательного интеллектуального экономического и культурного пространства в странах – участниках СНГ за счет подготовки национальных кадров высшей квалификации в сфере ПОД/ФТ;
2) оптимизация перечня реализуемых образовательных программ в сфере ПОД/ФТ;
3) разработка в едином стандарте учебно-методических комплексов дисциплин в сфере ПОД/ФТ;
4) отработку механизмов обеспечения академической мобильности студентов и преподавателей;
5) поддержку научных школ в сфере ПОД/ФТ;
6) внедрение в образовательный процесс принципиально новых и более эффективных образовательных методик и технологий на основе интеграции образования и науки в сфере ПОД/ФТ;
7) эффективное международное сотрудничество сетевого Института с зарубежными университетами и научными центрами, организациями ФАТФ, ЕАГ, СНГ в сфере ПОД/ФТ.
Финансовый университет при Правительстве РФ имеет возможность занять центральное место на рынке подготовки кадров для подразделений финансового мониторинга в кредитных организациях, страховых организациях, профессиональных участниках рынка ценных бумаг. Позитивное значение может иметь включение компоненты ПОД/ФТ в рабочие программы дисциплин по профилю «Банки и рынок ценных бумаг».
Подготовленный с учетом этой компоненты банковский работник должен, на наш взгляд обладать следующими минимальными компетенциями в области работы с наличностью:
1) Знать основы наличного денежного оборота в РФ (373-П).
2) Знать и уметь применять Правила ведения кассовых операций, инкассации, перевозки и хранения наличных денег (318-П).
3) Знать основы антиотмывочного законодательства (Рекомендации ФАТФ, 115-ФЗ), знать и следовать Правилам внутреннего контроля (262-П, 375-П).
4) Знать признаки платежеспособности банкнот и монет (1778-У).
5) Знать и учитывать в своей деятельности разрешенные предельные размеры расчетов наличными между юридическими лицами (3073-У).
6) Знать основания и виды юридической ответственности за нарушение законодательства об обращении наличных денежных средств (ст. 15.1 КоАП РФ, ст. 200.1 УК РФ).
7) Уметь выявлять и оценивать риски использования наличных денег в своей профессиональной деятельности.
8) Владеть навыками минимизации рисков при работе с наличностью.
Предпосылки усиления позиций Финансового университета на рынке научных исследований и образовательных услуг в сфере ПОД/ФТ.
75
В состав сетевого Института входят также вузы, расположенные в центрах федеральных округов Российской Федерации: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; Тихоокеанский государственный университет; Новосибирский государственный университет экономики и управления; Ростовский государственный экономический университет; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.