1. Когда, где создана организованная преступная группа, на какой основе, кто был инициатором ее формирования, входит ли в какое-нибудь преступное сообщество?
2. Каким был способ объединения участников организованной преступной группы — все ли вошли в нее добровольно или кто-то был втянут, каким образом?
3. Как долго действовала организованная преступная группа, на какой территории, на каком виде преступной деятельности специализировалась?
4. Какие еще преступления совершены организованной преступной группой, в каком составе?
5. Состав организованной преступной группы, количество участников, изменения в составе, их причины.
6. Какова структура организованной преступной группы, каково в ней распределение ролей, кто за что отвечает и какие вопросы решает (оружие, транспорт, связь, поиск объектов посягательств, создание алиби, укрытие и реализация похищенного и т. д.)?
7. Кто является лидером организованной преступной группы, кто находится в его ближайшем окружении, кто является активным участником группы, кто — второстепенным?
8. Как осуществляется связь между членами организованной преступной группы?
9. Какими транспортными средствами, средствами связи, оружием пользовались участники организованной преступной группы, каковы источники их приобретения, какова их дальнейшая судьба и местонахождение?
10. Как происходило распределение денежных средств между членами организованной преступной группы?
11. Были ли случаи выхода из организованной преступной группы ее участников, где они находятся, причина их выхода из состава группы, как предотвращались намерения выхода из состава группы других участников?
12. Какие меры защиты от правоохранительных органов предпринимались организованной преступной группой, какие планировались?
13. Существуют ли связи с сотрудниками правоохранительных органов, какого уровня, с кем, в чем эта связь выражается?
14. Наличие личных симпатий и антипатий в организованной преступной группе, наличие конфликтов внутри группы, их причины, способы и результаты их разрешения.
15. Наличие системы наказаний и поощрений в организованной преступной группе. Кто им подвергался, за что и в какой форме?
Для установления лидера организованной преступной группы необходимо изучить следующие вопросы:1. Кто разрабатывал планы преступлений, распределял роли остальных членов организованной преступной группы при их совершении?
2. Кто проявлял инициативу при совершении преступлений, менял планы организованной преступной группы при появлении непредвиденных обстоятельств?
3. Кто вырабатывал среди членов организованной преступной группы общую линию поведения на следствии на случай поимки?
4. Кто получал наибольшую долю добытых преступным путем средств, кто их распределял?
5. Кто из участников организованной преступной группы обладает преступным опытом, организаторскими способностями, склонностью к лидерству, сильным характером?
Для установления роли лица как активного участника организованной преступной группы необходимо изучить следующую группу вопросов:1. Кто добровольно вошел в группу?
2. Кто пользовался доверием лидера, от его имени руководил действиями других участников группы?
3. Кто проявлял инициативу при совершении преступлений?
4. Кто являлся старым знакомым лидера, родственником, соучастником по прошлой преступной деятельности, телохранителем?
Для установления роли лица как второстепенного участника организованной преступной группы необходимо изучить нижеследующее:1. Кто был втянут в организованную преступную группу, каким образом?
2. Кто отличается слабохарактерностью, склонностью к подчинению?
3. Кто выполнял наиболее простые действия по обеспечению преступной деятельности группы?