Хотя массовый объем таких торгов обеспечивает защиту от манипуляций, огромная скорость и анонимность трансграничной торговли различными классами активов увеличивают риски и возможность манипулирования рынками и их захвата сообразительными преступниками и злоумышленниками в корыстных или иных целях. В докладе Всемирного экономического форума "Глобальные риски 2008" подчеркивается парадокс, присущий международной финансовой системе: "В то время как финансовая система стала более эффективной и стабильной в нормальные времена, она также более склонна к чрезмерной нестабильности в действительно плохие времена", - говорится в докладе. "Однако изменения на финансовых рынках, обеспечив множество преимуществ, также создали новые и непредвиденные риски, которые могут быть более подвержены экзогенным потрясениям (таким как геополитический риск) или внутренним факторам (таким как спекулятивные пузыри)".
Такое манипулирование или формирование рынков может быть усилено потоками информации, столь легко доступными через Интернет и круглосуточные деловые каналы по всему миру. Анонимность и скорость торговли в сочетании со слабым американским законодательством и регулятивным надзором за бенефициарной собственностью компаний и контрольными пакетами акций оффшорных инвестиционных фондов увеличивают вероятность того, что преступники и недобросовестные субъекты могут использовать финансовую систему США не только для отмывания доходов, но и для манипулирования, захвата или вымогательства посредством контроля или проникновения на рынок. По самым скромным оценкам, объем отмытых средств, проходящих через американские банки, составляет от 250 до 500 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, эти цифры еще выше и достигают триллиона долларов. Таким образом, стратегии манипулирования рынками могут быть направлены в основном на формирование восприятия рынков и последующее использование колебаний рынка для получения прибыли или уничтожения стоимости. Отчасти именно по этой причине Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела новые правила для предотвращения непокрытых коротких продаж, подобных тем, что наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.
Грядущие финансовые битвы могут найти свое самое серьезное место действия и артикуляцию в киберпространстве, а уязвимость финансового сектора и международной системы торговли и коммерции может оказаться под угрозой.
Подготовка к грядущим финансовым войнам
Соединенные Штаты сталкиваются с прямыми вызовами своему экономическому доминированию и финансовому влиянию, и они не готовы защитить себя от надвигающихся внешних угроз и внутренней уязвимости. Однако США не должны подражать государственным авторитарным моделям в своих структурах и системах , не должны стремиться отступить от мира или глобализации, опасаясь углубления зависимостей. Напротив, Соединенные Штаты должны признать эту новую глобальную экосистему и в полной мере воспользоваться открывающимися возможностями.
Соединенные Штаты могут укрепить свою безопасность, переосмыслив и защитив свое экономическое здоровье и мощь. Хотя обеспечение порядка в американской финансовой сфере будет иметь большое значение - как заявил адмирал Майк Маллен, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, самая значительная угроза нашей национальной безопасности - это наш долг - это не все, что необходимо сделать. Экономическое здоровье означает не только обеспечение конкурентоспособности американских компаний (особенно в ключевых производственных отраслях) и работников на мировом рынке - хотя это тоже крайне важно. Необходима стратегическая основа, учитывающая формирующиеся условия экономической безопасности в XXI веке. Соединенные Штаты должны пересмотреть свои представления о национальной экономической безопасности, отношение к ней и ее решение, чтобы подготовиться к грядущим финансовым войнам.