Действительно, международное банковское сообщество стало остро ощущать деловые риски, связанные с незаконной финансовой деятельностью, и предприняло значительные шаги, чтобы не допустить ее в свои учреждения. Являясь основными привратниками всей международной торговли и капитала, банки, даже без прямых правительственных мандатов или требований, мотивируют участников частного сектора избегать проблемных или подозрительных деловых отношений. Действия законных участников международного финансового сообщества основаны на их собственных бизнес-интересах, и когда правительства, как представляется, изолируют финансовых игроков-изгоев, банки подчиняются. Репутация и воспринимаемая институциональная целостность стали ценными товарами в расчетах частного сектора после 11 сентября. Наши кампании использовали силу такого репутационного риска.
В такой обстановке Министерство финансов, министерства финансов и центральные банки, а также финансовые регуляторы по всему миру использовали свои нетрадиционные инструменты и влияние в более широких целях национальной безопасности. Старая ортодоксальная точка зрения об односторонних и многосторонних санкциях утратила свою актуальность - вместо этого стратегический вопрос стал заключаться в том, как усилить или синхронизировать эффект финансового давления с другими международными игроками, включая государства, международные институты, банки и других коммерческих субъектов.
Транснациональные негосударственные субъекты и режимы-изгои связаны с глобальным финансовым порядком, независимо от их местонахождения или затворничества. Грязные деньги в конечном итоге перетекают через границы. Более того, в этой среде банки, являющиеся центральными артериями международной финансовой системы, имеют свои собственные экосистемы, с установленными нормативными требованиями и наказаниями, а также рутинизированной функцией контроля. Такая роль создает уязвимость для врагов Америки.
Этот новый бренд финансовой власти был порожден как замыслом, так и необходимостью. Мы осознали возможности, которые открывала эта новая среда для изменения того, как Соединенные Штаты используют свое финансовое влияние для обеспечения национальной безопасности. Стратегии, которые были разработаны в результате, были направлены на защиту более широкой международной финансовой системы и использование финансовых инструментов для оказания давления на законные финансовые учреждения, чтобы они отказались от сделок с мошенниками и незаконными финансовыми субъектами.
Эти инструменты и этот подход уже не новы. Экономические санкции и финансовое влияние сегодня являются инструментами национальной безопасности в тех случаях, когда ни дипломатия, ни военная сила оказываются неэффективными или невозможными. Этот инструмент государственного управления стал чрезвычайно важен для принуждения и ограничения поведения негосударственных сетей и непокорных режимов-изгоев, которые часто оказываются вне пределов досягаемости классической государственной власти или влияния.
Но эти недобросовестные игроки уже приспосабливаются к такому финансовому давлению. Это лишь вопрос времени, пока конкуренты США не воспользуются уроками последнего десятилетия для ведения собственных финансовых битв - особенно против Соединенных Штатов.
Еще более тревожно то, что наша способность использовать эти полномочия может уменьшиться по мере изменения экономической ситуации. Могущество Казначейства в конечном итоге обусловлено способностью Соединенных Штатов использовать свои финансовые полномочия с глобальным эффектом. Эта способность, в свою очередь, вытекает из центральности и стабильности Нью-Йорка как мирового финансового центра, важности доллара как резервной валюты и демонстрационного эффекта любых шагов, нормативных или иных, предпринимаемых Соединенными Штатами в более широкой международной системе. Если экономика США утратит свое доминирующее положение или доллар достаточно ослабнет, наша способность вести финансовую войну может снизиться. Крайне важно, чтобы политики и рядовые американцы понимали, что поставлено на карту и как развивался этот новый вид финансовой войны.
Это история о том, как небольшая группа сотрудников Министерства финансов в сотрудничестве с другими подразделениями правительства США и частным сектором открыла новую эру финансовой войны - как она сформировалась, почему стала столь важной для национальной безопасности США и как она будет продолжать формироваться под влиянием меняющегося ландшафта международной экономики и безопасности. Эта группа чиновников и оперативников осознала, что мир вступает в новую финансовую и политическую среду, и воспользовалась открывшимися возможностями. Мы разработали стратегии, использующие финансовое убеждение и финансовые инструменты для атаки на самые уязвимые места наших врагов, развернув скрытые финансовые кампании против целого ряда самых опасных и трудных врагов Америки, включая Аль-Каиду, Северную Корею и Иран. При этом мы подрывали финансовую инфраструктуру этих врагов.