Такие ситуации складываются не по всем уголовным делам, они наиболее характерны для преступлений, в которых и деяние, и последствие как бы растянуты во времени, складываются из различных эпизодов. Это случаи систематического совершения кражи, халатности, вызвавшей недостачу имущества, злоупотребления служебным положением, нарушения специальных правил и т. д. Так, по делу о недостаче имущества на продовольственном складе было установлено, что периодически в помощь заведующему складом приглашался гр-н З. При сопоставлении времени работы З. на складе с фактами недостачи было зафиксировано их совпадение; с появлением (исчезновением) одного из них появляется (исчезает) другой. Установленная зависимость позволяет предположить о существовании связи между поведением З. и недостачей продовольствия.
Метод единственного различия не указывает на причину с достоверностью. В действительности может оказаться, что последствие не связано с изменением другого явления, совпавшим с ним по времени. Так, по тому же уголовному делу могла сложиться такая ситуация: заведующий складом в период работы на складе З. сам совершает хищение продовольственных товаров, создавая видимость связи недостачи с появлением З. Учитывая вероятностный характер вывода, получаемого по методу единственного различия, следует всегда добиваться подтверждения этого вывода фактическими данными. Достоверность предположения может быть повышена, если прослеживается как можно большее число совпадений данного фактора и общественно опасного последствия. Кроме того, необходимо учесть, что появляться и исчезать может (причем в соответствии с исчезновением и появлением следствия) не только данный фактор, но и другие. В приведенном примере, в частности, возможно установление устойчивого совпадения факта недостачи продовольствия с назначением в охрану склада одного и того же охранника, пребыванием на складе одних и тех же посетителей и т. д. В подобных случаях множественного совпадения важно выявить наличие зависимости последствий от совпадающих факторов и степень этой зависимости.
3. Соединенный метод сходства и различия. Сущность этого метода состоит в том, что метод сходства в определенных случаях дополняется методом различия. Такое дополнение необходимо для проверки и повышения достоверности знания, полученного одним методом. При использовании соединенного метода сравниваются между собой несколько групп факторов, одни из которых связаны с наступлением исследуемого результата, другие — нет. Вначале по методу сходства выделяется единственный фактор, общий для тех групп, которые связаны с наступлением данного результата. Затем проверяется, содержится ли этот фактор в группах, сходных по другим факторам, но не связанных с наступлением результата. Если его там не окажется, значит, этот фактор был действительной причиной результата.
Рассмотрим пример. При стрельбе произошла осечка нескольких патронов. Осмотром установлено, что капсюли всех этих патронов перекошены. Перекос — фактор, общий для патронов, давших осечку. Чтобы убедиться в том, что именно он был причиной осечки, следует проверить дополнительно капсюли стреляных гильз. Если окажется, что и в них имеется перекос капсюлей, то данный фактор нельзя считать причиной осечки; если же перекос не будет обнаружен, то достоверность первоначального вывода значительно повысится.
4. Метод сопутствующих изменений. Если с изменением какого-либо фактора происходит определенное изменение исследуемого объекта, этот фактор, вероятно, находится в причинной связи с изменением объекта или имеет общую с ним причину.
По принципу сопутствующих изменений устроены многие контрольно-измерительные приборы. Например, стрелки весов изменяют свое положение при изменении веса взвешиваемого предмета. Аналогичным путем фиксируются зависимости в социальных явлениях, в том числе связанных с совершением правонарушений. Например, предположив в качестве причины слабой дисциплинированности трудового коллектива низкую требовательность, безнаказанность по отношению к правонарушителям, устраним эти факторы. Если с ликвидацией безнаказанности и попустительства состояние дисциплины улучшится, значит предположенные факторы действительно были причиной слабой дисциплины. В противном случае, необходимо продолжить поиск действительной причины.