Нетрудно угадать, в кого метит Ю. Иоффе, говоря о высоком уровне "замешанных" сторон, - известные украинские банкиры и финансисты того времени всем известны поименно. Тяжело себе представить, чтобы В. Ющенко не вошел в этот список, но - об всем по очереди. Вот текст официального документа:
"ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
гор. Киев
1 октября 1992 года
Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М., рассмотрев материалы по факту причинения материального ущерба АК АПБ "Украина" и другим, -
УСТАНОВИЛ:
В сентябре 1992 года в Генеральную прокуратуру Украины поступили материалы из высшего Арбитражного суда Украины, Национального банка Украины из которых видно, что в результате грубых нарушений, допущенных должностными лицами акционерного коммерческого Агропромбанка "Украина" и СП "СИПМА" при заключении договора о совместной деятельности с научно-производственной экономической фирмой "Батькивщина" (г. Киев) и ее партнерами Агропромбанку "Украина" и акционерам - государственным предприятиям и учреждениям Украины причинен материальный ущерб в сумме свыше 2 млрд. руб.
Учитывая, что для проверки указанных фактов и привлечения виновных должностных лиц к ответственности необходимо проведение расследования уголовного дела, руководствуясь ст. ст. 94, 97-98 УПК УССР, -
ПОСТАНОВИЛ:
1.Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц АК АПБ "Украина" и СП "СИПМА" по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК Украины.
2. Расследование дела поручить старшему следователю по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины Белику А.П.
3. Копия настоящего постановления направить Генеральному прокурору Украины.
Заместитель начальника следственного управления Генеральной прокурату-
ры Украины государственный советник юстиции 3 класса Литвак О.М."
(Документ приводится с сохранением особенностей лексики, орфографии и пунктуации его автора)
Конечно, из сухих строк постановления тяжело понять механизм махинации.
А если разбираться, то можно выяснить, что есть какой-то банк, называется он Акционерный коммерческий агропромышленный банк "Украина". У этого банка есть в избытке миллиарды советских рублей, которые с каждым часом обесцениваются и которые патриоты-банкиры вкладывать в украинскую отечественную экономику просто не хотят. Невыгодно это. Куда лучше - Россия или, скажем, США.
Кроме того, с помощью своих партнеров и клиентов банк способен довольно быстро мобилизовать в Украине денежные средства в сумме, которая исчисляется даже не двумя миллиардами, а, скажем, полутора десятками миллиардов. Ради этого, собственно, и создан СП "СИПМА".
Есть этакий, по его словам, американский гражданин украинского происхождения Alex Dokychuk (по крайней мере, за такого он себя выдает). У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Зарегистрирована она была Кировским филиалом Московской регистрационной палаты и была, по легенде, в то же время дочерним предприятием фирмы D&P Group, Inc (Long Beach California USA). Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.
Одно только это должно бы вызвать у будущего главного банкира страны вопрос. Не вызвало.
Чтобы особо не светиться, банк "Украина" действует с помощью посреднических структур.
Первая из них - упомянутое раньше СП "СИПМА", созданное специально для того, чтобы собрать в Украине для перекачивания за границу советские рубли. Название фирмы ничего общего с греческой "сигмой" не имеет, а состоит из заглавных букв имен основных его участников. Здесь нужно обратить внимание на окончание " - МА". Оно еще встретится в деле о хищении 33 млн. долларов США из крупнейших банков Украины с помощью фальшивых авизо, но об этом речь - впереди.
Весьма интересным является документ, с помощью которого привлекались денежные средства в Украине.
Это какое-то письмо от лица "Advance Capital Services Corporation" на фирменном бланке, адресованное:
"D&P Group, Inc" (long Beach California USA);
"D&P SovGroup" (Moscow, Russia Fedеration);
"Batkivshina" (Kiev-32 P.O. Box N 151)
"Bank Ukraine" (Kiev, Ukraine)
Документ удостоверен подписями и печатями всех участников настоящего соглашения. В свою очередь эти подписи и печати удостоверил вице-консул США в Москве David Whiddon. Вот перевод английского текста: "Этим подтверждается, что вместо гарантий, которые мы можем предоставить, а также вместо наших капиталовложений в эту программу, мы примем ваши перечисления в рублях на счет "D&P SovGroup", открытый в Москве, Российская Федерация.
Обеспечением этих средств будут гарантии вашего успешного участия в этой программе. Совместно с вашими партнерами в Москве и нашими партнерами в международном торговом сообществе мы примем участие в экономическом развитии Российской Федерации. Все программы будут зарегистрированы и будут осуществляться в тех областях, где гуманитарные проблемы требуют первостепенного внимания и где произведена оценка возможности роста и развития как человеческих ресурсов, так и экономической выгоды с учетом перспектив нашего длительного сотрудничества.
Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из "D&P SovGroup" будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности. Все средства, которые находятся на счете "D&P SovGroup" в ходе выполнения этих программ, являются собственностью "Advance Capital Services Corporation" и могут быть использованы, переданы или перечислены только на основании письменного указания "Cartesa Finance" или его уполномоченного представителя.
Происхождение денег, собранных фирмой "СИПМА", конечно же никто не проверял. Более чем вероятно, что преимущественно это были деньги КПСС, предварительно проведенные через коммерческие структуры, в том числе и через "колхозные". Скорее всего, именно этих денег недосчитались коммунисты и именно этого они не могут простить Виктору Ющенко, Алексу Докийчуку и другим участникам этой фантастической аферы.