По словам представителей прокуратуры России, они располагают документами, свидетельствующими о том, что, еще работая в ЦК КПСС, бывший полковник КГБ [Веселовский] начал убеждать свое начальство вести дела с зарегистрированной в Цюрихе компанией Бирштейна "Сиабеко АГ". Веселовский оспаривает подлинность этих документов и отрицает, что делал что-либо подобное."
В книге "Золото партии" Игоря Бунича, умершего в июле 2000 года при не вполне выясненных обстоятельствах, утверждалось, что валютные запасы СССР на зарубежные счета КПСС переправлялись именно через фирму "Сиабеко":
"Веселовский предложил создать многопрофильную акционерную компанию совместно со швейцарско-канадской фирмой "Сиабеко-Групп" и Союзом ветеранов Афганистана. В ее рамках предполагались: банковская система, авиакомпания, международный торговый дом, фонд приватизации, сеть холдинговых компаний в различных регионах страны. Срок этого проекта полковник определил в 50 лет".
Для всего этого заранее была разработана многоходовая агентурная операция, в основу которой были положены принципы, изложенные Веселовским в написанном им меморандуме "Основные принципы организации экономической деятельности в интересах КПСС". "Сиабеко-Групп", основанная агентом КГБ Бирштейном, стала одной из торгово-коммерческих структур, занимавшихся внешнеторговой деятельностью для отдела контроля при ЦК КПСС и КГБ. Наибольшее количество финансовых операций Веселовский проводил именно через эту фирму. Товары стоимостью от $50 млн до $150 млн в год экспортировались из СССР по ценам на 50–60% ниже рыночных. Часть средств от продаж перечислялась на банковские счета, контролируемые ЦК КПСС и КГБ. Глава фирмы Бирштейн находился под личным покровительством управляющего делами ЦК КПСС Кручины, председателя КГБ Крючкова и его заместителя Бобкова. Вот что показал в сентябре – октябре 1991 года привлеченный к следствию по делу ГКЧП Веселовский:
"В ноябре 1990 года по просьбе руководства ЦК КПСС (Ивашко и Кручина) решением руководства ведомства (Крючков и Бобков) я был переведен из ПГУ на работу в у[правление] д[елами] ЦК КПСС. Решением Секретариата ЦК КПСС я был назначен на должность замзавсектором по координации экономической деятельности хозяйственных служб. Основанием для моего перевода в ЦК явилась срочная потребность УД ЦК создать подразделение способное координировать экономическую деятельность хозяйственных структур партии в изменившихся условиях. Выбор пал на меня, поскольку по своему образованию я являюсь экономистом-международником, имею опыт зарубежной работы и был известен большинству руководящих работников ЦК по своей деятельности в ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС… Я полагаю, что не последнее место в выборе моей кандидатуры сыграло то обстоятельство, что, будучи в длительной командировке по линии ведомства в стране со сложной обстановкой [Португалии], мне было поручено осуществлять связь с компартией [Португалии], которая в тот период времени находилась на полулегальном положении… Была достигнута договоренность о периодическом информировании Бобкова о моей деятельности в УД ЦК КПСС…
Изучив меморандум "Основные принципы организации экономической деятельности в интересах КПСС", я подтверждаю, что я написал их до моего назначения на должность заместителя председателя секции контроля ЦК КПСС. Кручина, занимавший тогда должность управляющего делами, поручил мне изучить данный предмет, что я и сделал в меру своего представления о нем. Однако написанная мною памятная записка так и не нашла применения на практике. На начальном этапе работы по этому вопросу я работал вместе с Постоваловым из Министерства внешнеэкономических связей. В данное время я пытаюсь осуществить соучастие в данном проекте четырех компаний из других стран: "Оски" в Чили, "ХСС/ИНШ" в Северной Германии, "КРС" в США, "Сиабеко" в Канаде. Я отлично знаю эти фирмы..."
Как именно должны были выводиться и отмываться партийные деньги, Веселовский разъяснял в своем исходном меморандуме:
"Денежные ресурсы, отраженные в финансовых документах, открыто могут быть инвестированы только в общественные, социальные и благотворительные фонды, что затруднит их конфискацию в будущем. Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и отраженные в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой – в любой момент эти акции могут быть использованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля… Принятия данных мер потребует организовать срочно отбор особо доверенных лиц, которым будет поручено выполнение отдельных пунктов программы. Не исключается создание категории негласных членов партии, которые будут обеспечивать ее жизнедеятельность в любых условиях чрезвычайного периода".