Статьи для бизнесменов
Возбуждение против предпринимателя уголовного дела является наибольшей неприятностью при осуществлении им своей деятельности. Обычные заблуждения предпринимателей типа – со мной это никогда не случится, все вопросы можно решить за деньги, мне помогут связи – только делают его беззащитным и неподготовленным к суровым реалиям жизни. В действительности такая мера воздействия на предпринимателя, как возбуждение в отношении него уголовного дела, является на сегодня самым распространенным способом отъема денег и бизнеса. Инициаторов уголовного преследования достаточно – сами сотрудники правоохранительных органов, конкуренты, озлобленные сотрудники, конфликтные потребители. Статей Уголовного кодекса, по которым можно возбудить дело, достаточно. При этом одна из главных проблем состоит в том, что предприниматель психологически чаще совершенно не готов к сопротивлению и самозащите в неожиданных условиях борьбы за бизнес, а часто и за жизнь. Давление на бизнесмена может быть самым жестким и рассчитано на достижение конечного реального результата. В таком случае люди, инициировавшие возбуждение уголовного дела, а следовательно, заплатившие за этот процесс немалые деньги, на какие-то примирения не пойдут. Называя вещи своими именами, против предпринимателя ведутся настоящие криминальные и военные действия до тех пор, пока он не будет поставлен на колени. Часто цена таких действий – человеческая жизнь, в лучшем случае – изломанная судьба и потерянный бизнес. Не стоит питать иллюзий, что «лихие девяностые» прошли и стало безопасней. Криминал изменился за счет сращивания с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, чиновниками, он стал более изощренным и масштабным, но не менее жестоким. Все может измениться в худшую сторону для любого предпринимателя в любой момент. В такой обстановке необходимо понимать степень угрозы и быть готовым к адекватной реакции на проблему уголовного преследования. Перечислим без детализации (в конкретной ситуации все равно нужно будет задействовать адвокатов) статьи Уголовного кодекса, по которым могут возбудить дело против предпринимателя, а также основные внешние признаки, по которым сразу же стоить включать механизмы правовой защиты себя лично и бизнеса.
//-- Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат --//
Бывают моменты, когда предприниматель и его компания находятся не в лучшем финансовом положении, и тогда возникшие проблемы, такие как долги перед кредиторами и арендодателями, вынуждают забыть о своих сотрудниках и о необходимости выплатить им заработную плату. После чего работники организации обращаются с жалобой в правоохранительные органы. В связи с этим добавляется еще одна проблема – в виде возбужденного уголовного дела в отношении руководителя компании, а из такого болота выбраться весьма сложно. Вот пример такой ситуации: вступил в законную силу обвинительный приговор районного суда в отношении генерального директора ООО «С» 63-летнего Р., виновного в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Судом установлено, что Р., осуществляя руководство текущей деятельностью общества, совершил невыплату заработной платы двум работникам организации за период января 2008 – апреля 2009 года включительно на общую сумму более 255 тыс. руб. Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. в доход государства.
//-- Статья 159 УК РФ. Мошенничество --//
Очень применяемая статья. До десяти лет лишения свободы!
Вот интересный пример: А. и М., зная о том, что многие заводы на территории бывшего союзного государства испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали две коммерческие организации «Н-ский металлургический комбинат» и «Н-ский алюминиевый комбинат». Сознавая, что построить реально такие комбинаты невозможно, А. и М. тем не менее под прикрытием зарегистрированных организаций сумели убедить руководителей некоторых предприятий заключить контракты на поставку металла. Поступившие в качестве предварительной оплаты денежные средства перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на коммерческие цели, никак не связанные с поставкой металла. При этом злоумышленники никаких действий по исполнению обязательств не предпринимали, а полученные средства возвращали после длительного «прокручивания» их в торговле либо вообще не возвращали (совершая тем самым преступное деяние – мошенничество), полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других республик и им непросто будет обратиться за судебной защитой.
//-- Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата --//
Срок – до 10 лет. Статья создана для предпринимателей и их сотрудников, повернуть ее можно как угодно с «пользой» для дела.
В качестве иллюстрации к вышеуказанной статье можно привести вступивший в законную силу приговор Таганского районного суда г. Москвы по уголовному делу в отношении ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет» 71-летнего Ф. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Суд установил, что Ф., являясь материально ответственным лицом, без согласования с Рособразованием и экспертной оценки заключил в 2007 и 2009 гг. с ООО «С» три договора аренды недвижимого имущества на общую сумму более 18 млн руб. для проведения занятий в арендуемых помещениях.
Вместе с тем переданные по контрактам помещения для проведения учебного процесса не использовались, поскольку являются производственными.
Таким образом, Ф. безвозмездно обратил в пользу ООО «С», руководителем постоянно действующего исполнительного органа которого являлась его дочь, вверенные ему денежные средства.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение пяти лет, со штрафом 500 тыс. руб.
Кроме того, подсудимый лишен права занимать государственные должности сроком на 3 года.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила приговор без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.
//-- Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство --//
До пяти лет лишения свободы или штраф. Для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии с их нарушением. Возбудить дело по такой статье нетрудно.
Яркий пример ситуации: силовые ведомства проверили некое ООО, расположенное на территории одного из столичных рынков, выяснилось, что срок действия лицензии на реализацию алкогольных напитков истек три месяца назад. Несмотря на это, ООО осуществляло их оптовую продажу. Дополнительно было установлено, что товар реализуют за наличный расчет и эту выручку в официальных бухгалтерских документах ООО не фиксируют. На складе компании нашли десятки тысяч бутылок различных спиртных напитков, большая часть которых не имела штрихкодовых марок. Образцы товара были арестованы, склад опечатан и передан на ответственное хранение администрации рынка. После проведения доследственной и налоговой проверок в отношении руководителей ООО возбудили уголовное дело по ст. 199 и 171 УК РФ.